臨時報告書

2023年3月28日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円
第2号議案 取締役5名選任の件
渡部大史、石原睦、村田國弘、遠藤新太郎及び根本修一郎を取締役に選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
小澤隆之、相馬卓を監査役に選任する。
<株主提案(第4号議案から第5号議案)>第4号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
会社法第453条及び第454条の規定に基づき、第73期の期末剰余金の株主に対する配当として、会社提案の剰余金の処分に追加して、普通株式1株当たり金200円を配当する。
第5号議案 自己株式の取得の件
自己株式の取得に関する事項
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から150日以内に、当社普通株式を株式総数2,000,000株、取得価額の総額2,000百万円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法第461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	60,191	8,224	0	(注)1	可決 87.84(%)
第2号議案				(注)2
渡部 大史	49,210	19,205	0		可決 71.81(%)
石原 睦	56,177	12,238	0		可決 81.98(%)
村田 國弘	56,177	12,238	0		可決 81.98(%)
遠藤 新太郎	56,213	12,202	0		可決 82.03(%)
根本 修一郎	56,177	12,238	0		可決 81.98(%)
第3号議案				(注)2
小澤 隆之 相馬 卓	56,214 50,125	12,201 18,290	0 0		可決 82.03(%) 可決 73.15(%)

<株主提案(第4号議案から第5号議案)>

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第4号議案	16,694	51,698	0	(注)1	否決 24.37(%)
第5号議案	16,618	51,797	0	(注)1	否決 24.25(%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上