有価証券報告書-第119期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	児玉 正蔵	昭和19年4月1日生	昭和42年3月 慶応義塾大学卒業 昭和42年4月 株式会社小島鐵工所入社 昭和46年7月 当社監査役就任 昭和47年1月 当社取締役就任 昭和47年7月 当社取締役工場長就任 昭和53年11月 当社常務取締役工場長就任 昭和53年12月 高崎観光開発株式会社代表取締役社長就任 昭和63年2月 当社専務取締役工場長就任 平成8年2月 当社取締役副社長就任 平成14年2月 当社代表取締役社長就任 平成28年8月 高崎観光開発株式会社代表取締役 会長就任(現任) 平成31年2月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)4	84
代表取締役 社長	櫛渕 洋二	昭和23年4月1日生	昭和45年3月 明治大学卒業 昭和45年4月 株式会社小島鐵工所入社 平成16年1月 当社設計部長 平成17年12月 当社執行役員設計部長 平成18年2月 当社取締役執行役員設計部長 平成20年2月 当社取締役執行役員設計技術本部長 平成26年5月 当社取締役常務執行役員設計技術本部長 平成28年6月 当社取締役専務執行役員工場長 平成31年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	0
取締役 常務 設計本部長	塩澤 成仁	昭和31年7月6日生	昭和55年3月 明治大学卒業 昭和55年4月 株式会社小島鐵工所入社 平成21年1月 当社営業技術部次長 平成24年1月 当社執行役員営業部長 平成24年2月 当社取締役執行役員営業第一部部長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成31年2月 令和2年1月 当社取締役常務営業本部長 当社取締役常務設計本部長(現任)	(注)4	0
取締役 相談役	児玉 三郎	昭和13年7月27日生	昭和36年3月 慶応義塾大学卒業 昭和36年3月 株式会社小島鐵工所入社 昭和39年1月 当社取締役就任 昭和47年1月 当社常務取締役就任 昭和53年12月 高崎製絲株式会社代表取締役社長就任 昭和54年2月 当社専務取締役就任 昭和57年12月 当社取締役副社長就任 平成元年12月 当社代表取締役副社長就任 平成2年12月 当社代表取締役社長就任 平成14年2月 当社代表取締役会長就任 平成19年3月 児玉企業株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成31年2月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)4	70
取締役 相談役	児玉 恒二	昭和8年10月22日生	昭和32年3月 慶応義塾大学卒業 昭和32年3月 昭和32年12月 株式会社小島鐵工所入社 当社監査役就任 昭和39年1月 当社常務取締役就任 昭和53年11月 当社代表取締役社長就任 昭和53年12月 碓氷冷蔵倉庫株式会社代表取締役社長就任 平成2年12月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)4	72

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 経理・総務部 部長	田中 教司	昭和18年12月2日生	昭和42年3月 明治大学卒業 昭和44年12月 公認会計士本島三郎事務所入社(現在税理士法人本島事務所) 平成20年12月 株式会社小島鐵工所入社 平成21年12月 当社執行役員経理部長 平成22年2月 平成31年2月 当社取締役執行役員経理部長 当社取締役経理・総務部部長(現任)	(注)4	0
取締役 営業第一部 部長	力石 雅之	昭和39年1月11日生	平成元年3月 早稲田大学卒業 平成元年4月 前橋市役所入職 平成19年3月 Havi Global Solutions株式会社入社 平成20年5月 株式会社小島鐵工所入社 平成25年6月 当社執行役員営業第二部部長 平成30年2月 当社取締役執行役員営業第二部部長 平成31年2月 当社取締役営業第一部部長 (現任)	(注)4	-
取締役 営業技術本部長	品川 一弥	昭和32年6月1日生	昭和58年3月 神奈川大学卒業 昭和58年4月 株式会社小島鐵工所入社 平成24年1月 当社執行役員設計部長 平成28年6月 当社執行役員設計本部長 平成31年2月 令和2年1月 当社取締役設計本部長 当社取締役営業技術本部長(現任)	(注)4	0
取締役 (非常勤)	佐藤 誠一	昭和32年11月3日生	昭和55年3月 城西大学卒業 昭和57年4月 佐藤金属工業株式会社入社 平成16年12月 令和2年2月 株式会社丸山機械製作所代表取締役社長(現任) 当社非常勤取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	佐野 正明	昭和23年1月3日生	昭和46年3月 千葉工業大学卒業 昭和46年4月 株式会社小島鐵工所入社 平成18年1月 当社執行役員製造部長 平成20年2月 当社取締役執行役員製造部長 平成26年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	0
監査役 (非常勤)	城田 義明	昭和17年8月9日生	昭和42年3月 中央大学卒業 昭和42年4月 富士機械株式会社入社 昭和53年4月 城東電機産業株式会社入社 昭和60年4月 同上取締役営業部長 平成14年4月 同上専務取締役 平成18年2月 当社非常勤監査役(現任) 平成22年4月 城東電機産業株式会社取締役顧問(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	忠永 和治	昭和16年7月17日生	昭和40年3月 金沢大学卒業 昭和40年4月 東洋信託銀行株式会社入社 平成6年3月 同上事務推進部長 平成11年7月 東洋オフィスサービス株式会社業務部長 平成15年10月 前橋地方裁判所及び前橋簡易裁判所民事調停員 平成18年2月 当社非常勤監査役(現任)	(注)5	-
計					228

(注)1.取締役佐藤誠一氏は、社外取締役であります。
2.城田義明、忠永和治の2氏は、社外監査役であります。
3.取締役相談役児玉三郎、取締役相談役児玉恒二は、代表取締役会長児玉正蔵の兄弟であります。
4.令和2年2月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.平成30年2月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は、平成12年2月25日より執行役員制度を導入しております。各執行役員の役職、氏名及び担当は次のとおりであります。

役職位	氏名	担当
執行役員	高瀬 勝美	営業技術部 部長
執行役員	小林 義弘	設計第一部 部長
執行役員	矢嶋 佳正	設計第二部 部長
執行役員	黒岩 進	製造部 部長
執行役員	長島 弘明	製造技術部 部長
執行役員	樋口 利行	制御設計部 部長
執行役員	小川 達彦	生産管理部 部長

② 社外役員の状況
1.当社の社外取締役及び社外監査役は3名であり、取締役佐藤誠一、監査役城田義明、監査役忠永和治と当社との間に人的関係等の利害関係はありません。
2.取締役佐藤誠一氏は株式会社丸山機械製作所代表取締役社長として、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、上記取引所に届け出る予定であります。当社は同氏との間で損害賠償責任の限度額を法令に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
3.監査役城田義明氏は城東電機産業株式会社の取締役顧問として、経験、知識、実績を有しており、幅広い見地から当社の業務全般の監査を行っております。なお当社は、城東電機産業株式会社との間には材料仕入等の取引関係があります。
4.監査役忠永和治氏は前橋家庭裁判所家事調停員等を歴任されており、これまでに培ってきた豊富な知識と経験から、当社の法律、財務、会計に関する監査を行っており、当社は同氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
6.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、取締役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外取締役として選任しております。新任の社外取締役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
7.社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、監査役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しております。現在の社外監査役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査を定期的に実施し、内部統制室、内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査結果についての説明・報告を受ける等、連携して監査の実効性を高めております。