臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/03 13:18
- 【資料】
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脚注、表紙
(注) 上記の大阪支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
提出理由
当社は、平成29年6月29日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円 総額1,341,762,390円
第2号議案 定款一部変更の件
当社は世界のモノづくりを支える企業としてグローバルブランドを強化し定着させることと、ロボット技術を深耕・発展させ、事業領域の拡大を目指すことを目的として、平成30年4月1日より商号を富士機械製造株式会社から株式会社FUJIへ変更することといたしました。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、曽我信之、須原信介、児玉誠吾、河合孝昌、巽光司、江崎一、松井信行及び川合伸子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松田茂樹を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、安部正明を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上
平成29年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円 総額1,341,762,390円
第2号議案 定款一部変更の件
当社は世界のモノづくりを支える企業としてグローバルブランドを強化し定着させることと、ロボット技術を深耕・発展させ、事業領域の拡大を目指すことを目的として、平成30年4月1日より商号を富士機械製造株式会社から株式会社FUJIへ変更することといたしました。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、曽我信之、須原信介、児玉誠吾、河合孝昌、巽光司、江崎一、松井信行及び川合伸子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松田茂樹を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、安部正明を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 732,991 | 10,543 | 2,703 | (注)1 | 可決(98.22%) |
第2号議案 | 732,948 | 262 | 13,027 | (注)2 | 可決(98.21%) |
第3号議案 | (注)3 | ||||
曽我信之 | 723,422 | 20,112 | 2,703 | 可決(96.94%) | |
須原信介 | 727,164 | 16,370 | 2,703 | 可決(97.44%) | |
児玉誠吾 | 727,163 | 16,371 | 2,703 | 可決(97.44%) | |
河合孝昌 | 727,164 | 16,370 | 2,703 | 可決(97.44%) | |
巽 光司 | 727,164 | 16,370 | 2,703 | 可決(97.44%) | |
江崎 一 | 727,143 | 16,391 | 2,703 | 可決(97.44%) | |
松井信行 | 733,141 | 10,393 | 2,703 | 可決(98.24%) | |
川合伸子 | 733,149 | 10,385 | 2,703 | 可決(98.24%) | |
第4号議案 | 743,210 | 314 | 2,713 | (注)3 | 可決(99.59%) |
第5号議案 | 743,201 | 333 | 2,703 | (注)3 | 可決(99.59%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上