有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長兼社長	森 誠	1948年1月16日生	1971年3月 当社入社 1982年3月 当社本社工場長 1982年5月 当社取締役本社工場長 1987年5月 当社常務取締役 1994年5月 当社専務取締役 1997年5月 当社代表取締役社長 1997年10月 アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 2000年2月 富士エンジニアリング株式会社取締役 2000年7月 有限会社シーマックス代表取締役社長(現任) 2011年4月 大連富士工具有限公司副董事長(現任) 2012年8月 富士エンジニアリング株式会社取締役会長 2018年5月 2023年5月 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	1,279
常務取締役 営業部門長	篠田 直毅	1970年10月27日生	1996年4月 当社入社 2016年3月 当社技術部長 2017年4月 アキュロムセントラルヨーロッパ有限会社取締役 2018年3月 当社執行役員技術部門長 2020年3月 韓富エンジニアリング株式会社取締役 2020年6月 アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役 2021年3月 2021年4月 志賀機械工業株式会社取締役 アキュロムメキシコ株式会社取締役(現任) 2022年3月 2023年5月 2024年3月 富士エンジニアリング株式会社取締役 当社常務取締役技術部門長 当社常務取締役営業部門長(現任)	(注)3	10
取締役	樋口 直行	1964年8月15日生	1997年4月 当社入社 2005年3月 ティーティーフジツールサポート株式会社 取締役副社長 2013年3月 ティーティーフジツールサポート株式会社 代表取締役社長 2015年3月 当社執行役員 2017年3月 当社常務執行役員 2017年10月 フジセイコウタイランド株式会社取締役 2019年3月 当社常務執行役員営業部門長 2020年5月 2021年3月 2021年6月 2024年3月 2024年3月 当社専務取締役営業部門長 志賀機械工業株式会社取締役副社長 ティーティーフジツールサポート株式会社 取締役 当社取締役(現任) 志賀機械工業株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	浅野 佳孝	1951年6月25日生	1975年4月 株式会社日本電装(現 株式会社デンソー)入社 1999年1月 同社ディーゼル製造部長 2004年1月 SIAM DENSO МFG(THAILAND)代表取締役社長 2006年6月 2009年6月 2010年6月 株式会社デンソー常務役員(生産技術) 同社常務役員(調達) 同社顧問 2010年6月 2014年4月 株式会社デンソー北九州製作所(現 株式会社デンソー九州)代表取締役社長 同社顧問 2015年8月 DMG森精機株式会社技術顧問 2019年4月 当社技術顧問 2020年4月 2023年5月 当社アドバイザー 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小川 桂子	1955年12月5日生	1989年8月 ユニオンツール株式会社入社 2007年12月 同社内部監査室長 2014年2月 同社執行役員内部監査部長 2018年3月 同社執行役員管理本部長 2020年3月 同社常勤監査役 2022年3月 同社執行役員マーケティング本部長(現任) 2024年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神谷 幹典	1964年10月24日生	1987年4月 当社入社 2017年3月 当社品質保証部副部長 2018年3月 当社品質保証部長 2021年3月 当社内部監査室主幹 2024年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	平野 徹	1976年8月18日生	2002年10月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会 2004年7月 愛知県弁護士会入会 成田法律事務所(現 成田・長谷川法律事務所)入所(現任) 2006年4月 愛知県弁護士会憲法問題特別委員会委員(現任) 2016年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	木村 元泰	1978年12月18日生	2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 2007年7月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2009年7月 税理士登録 木村元泰会計事務所設立 所長(現任) 2009年9月 株式会社JBイレブン社外監査役 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 2021年6月 株式会社JBイレブン社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社グルメ杵屋社外取締役(現任)	(注)4	-
計					1,363

(注)1.取締役 浅野佳孝、小川桂子は、社外取締役であります。
2.監査役 平野徹、木村元泰は、社外監査役であります。
3.2024年5月29日選任後、1年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月29日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
社外取締役浅野佳孝氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川桂子氏はユニオンツール株式会社の執行役員マーケティング本部長であり、当社は同社から商品の仕入を行っておりますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役平野徹氏は成田・長谷川法律事務所に所属しており、当社は同所との間において顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役木村元泰氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役または社外監査役を選任しております。
なお、当社は、社外取締役浅野佳孝氏及び小川桂子氏、社外監査役平野徹氏及び木村元泰氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。