臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/12 14:55
- 【資料】
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提出理由
当社第141回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出する
ものであります。
第4項および「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出する
ものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月11日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式1株につき金80円
第2号議案 取締役10名選任の件
豊 田 鐵 郎
大 西 朗
佐々木 一 衛
佐々木 卓 夫
山 本 卓
水 野 陽二郎
石 﨑 裕 二
隅 修 三
山 西 健一郎
加 藤 光 久
第3号議案 監査役1名選任の件
友 添 雅 直
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
竹 内 淳
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役7名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額256,350,000円を支給
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議
事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数の賛成
・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席
株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
2019年6月11日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式1株につき金80円
第2号議案 取締役10名選任の件
豊 田 鐵 郎
大 西 朗
佐々木 一 衛
佐々木 卓 夫
山 本 卓
水 野 陽二郎
石 﨑 裕 二
隅 修 三
山 西 健一郎
加 藤 光 久
第3号議案 監査役1名選任の件
友 添 雅 直
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
竹 内 淳
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役7名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額256,350,000円を支給
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議
事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | ||
可否 | 賛成比率 | |||||
個 | 個 | 個 | % | |||
第1号議案 | 2,786,066 | 63,369 | 228 | 可決 | 97.0 | |
第2号議案 | ||||||
豊 田 鐵 郎 | 2,585,926 | 263,497 | 228 | 可決 | 90.1 | |
大 西 朗 | 2,713,910 | 135,312 | 432 | 可決 | 94.5 | |
佐々木 一 衛 | 2,770,964 | 78,466 | 228 | 可決 | 96.5 | |
佐々木 卓 夫 | 2,771,003 | 78,427 | 228 | 可決 | 96.5 | |
山 本 卓 | 2,775,735 | 73,696 | 228 | 可決 | 96.7 | |
水 野 陽二郎 | 2,824,116 | 25,315 | 228 | 可決 | 98.4 | |
石 﨑 裕 二 | 2,824,127 | 25,304 | 228 | 可決 | 98.4 | |
隅 修 三 | 2,632,971 | 216,252 | 432 | 可決 | 91.7 | |
山 西 健一郎 | 2,441,925 | 407,296 | 432 | 可決 | 85.0 | |
加 藤 光 久 | 2,210,529 | 638,692 | 432 | 可決 | 77.0 | |
第3号議案 | 2,197,154 | 652,275 | 228 | 可決 | 76.5 | |
第4号議案 | 2,849,123 | 317 | 228 | 可決 | 99.2 | |
第5号議案 | 2,562,417 | 287,015 | 228 | 可決 | 89.2 |
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数の賛成
・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席
株主の議決権の数の一部を集計しておりません。