訂正有価証券報告書-第145期(2018/04/01-2019/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	田畑 禎章	1961年10月30日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 海外営業本部中国部長 2003年10月 海外営業本部アジア部長 2011年6月 執行役員 2011年6月 営業本部副本部長兼南アジア営業 部長兼欧米営業部長 2013年1月 営業本部副本部長 2014年6月 取締役就任 2014年6月 海外営業本部長 2015年1月 営業統括本部長兼海外営業本部長 2018年6月 営業統括本部長 2018年6月 常務取締役就任 2019年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	25
取締役 会長	十亀 和則	1960年3月27日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 北関東支店長 2008年4月 東アジア部長 2009年4月 海外営業本部長兼東アジア部長 2010年1月 執行役員 2010年1月 営業本部長兼東アジア部長 2011年6月 取締役就任 2011年6月 営業本部長兼事業戦略本部長 2012年5月 営業本部長兼事業戦略本部長兼 営業企画部長 2014年5月 営業本部長 2014年6月 代表取締役社長就任 2019年3月 代表取締役社長兼生産統括本部長 2019年6月 会長就任(現)	(注)3	40
取締役 管理本部長	砂元 一水	1957年9月9日生	1981年4月 ㈱日立製作所入社 2003年4月 阪神エレクトリック㈱(現 日立オートモティブシステムズ阪神㈱) 総務部長 2011年4月 当社総務部長 2011年6月 執行役員 2013年6月 取締役就任(現) 2013年6月 管理本部長兼総務部長 2016年4月 管理本部長 2019年5月 管理本部長兼総務部長兼 CSR室長(現)	(注)3	29
取締役 プラスター 技術本部長	森 克巳	1960年6月20日生	1983年4月 当社入社 2008年10月 プラスター営業技術部長 2009年8月 開発技術部長兼 プラスター設計部長 2010年6月 執行役員 2010年6月 開発技術本部長 2013年4月 開発技術本部長兼プラスター 第1設計部長兼技術管理部長 2014年2月 技術本部長 2014年6月 取締役就任(現) 2015年4月 プラスター技術本部長 2019年5月 プラスター技術本部長兼 輸出管理本部長(現)	(注)3	28
取締役 製造調達本部長	髙月 健司	1963年6月8日生	1986年4月 当社入社 2010年3月 製造部長 2016年4月 総務部長兼環境管理センター長 2016年6月 執行役員 2016年6月 総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長 2017年6月 輸出管理本部長兼総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長 2019年5月 製造調達本部長(現) 2019年6月 取締役就任(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 海外営業本部長	三輪 恭裕	1966年3月14日生	1990年4月 当社入社 2011年5月 東洋機械(常熟)有限公司副総経理 2013年1月 東洋機械(常熟)有限公司総経理 2018年6月 執行役員 2018年6月 海外営業本部長(現) 2019年6月 取締役就任(現)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	青山 昌樹	1953年9月29日生	1976年4月 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 1999年10月 同社 大津支店長 2001年7月 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)融資部長 2004年4月 三洋化成工業㈱ 財務グループ長 2005年9月 三信振興㈱ 大阪支店損害保険部長 2007年6月 同社 取締役大阪支店長 2012年10月 三泉トラスト保険サービス㈱取締役執行役員 2015年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	市橋 健	1950年9月6日生	1975年4月 日立金属㈱入社 1998年6月 同社 安来工場技術部長 2003年5月 同社 安来工場長 2005年4月 同社 事業役員特殊鋼カンパニープレジデント 2007年4月 同社 事業役員常務特殊鋼カンパニープレジデント 2009年4月 日立金属アドメット㈱(現 日立金属商事㈱)取締役副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2017年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	藤本 隆之	1957年6月17日生	1981年4月 当社入社 2007年10月 品質保証部長 2010年11月 調達部長 2013年10月 品質保証本部副本部長 2014年8月 品質保証本部本部長 2015年6月 執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	10
監査役 (非常勤)	下河邊 由香	1963年3月6日生	1996年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所 2003年4月 松並法律事務所入所 2006年6月 新明和工業㈱社外監査役 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	高橋 正哉	1979年2月28日生	2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2011年2月 株式会社GTM総研入社 2012年11月 高橋正哉公認会計士事務所設立(現) 2013年4月 税理士登録 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
計					135

(注)1.取締役 青山昌樹及び市橋健は、社外取締役であります。
2.監査役 下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役である青山昌樹氏は出身の金融機関等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけること、また、市橋健氏はメーカーにおける豊富なモノづくり経験及び販売会社における社長経験を生かしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、独立社外役員選任基準を以下のとおり定めております。
イ.当社及び当社グループ会社の業務執行者でなく、かつ、過去にも同様に業務執行者であったことがないこと。
ロ.当社の議決権所有割合10%以上を保有する主要株主またはその重要な業務執行者(取締役、執行役及び執行役員等)でないこと。
ハ.当社の主要な取引先(直近事業年度において当社との取引における当社への対価の支払額が当社の連結売上高の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
二.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度において当社との取引における当社からの対価の支払い額がその者の連結売上高の2%超)の業務執行者でないこと。
ホ.当社の主要な金融機関(過去3年間において借入額が連結総資産の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
へ.当社から役員報酬以外に多額の報酬または寄付(直近事業年度において、年間1千万円以上または連結総資産の2%超)を受けている個人や法人の重要な業務執行者でないこと。
ト.当社及び当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内)でないこと。
チ.過去3年間のいずれかの時点において、上記ロ～トの何れかに該当する者でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、業務報告、監査計画、監査状況等について適時打合せを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監督又は監査の実効性を高める関係にあります。