有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
(注)1.取締役である藤澤 元晴氏及び金本 徹氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の町田 勝弘氏、六川 浩明氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、監査等委員である取締役4名、それ以外の取締役2名であります。
社外取締役 藤澤 元晴氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 金本 徹氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 六川 浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤澤 元晴氏、金本 徹氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏、六川 浩明氏、の6名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 日根 年治 | 1969年7月24日生 |
| (注)3 | 6,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 環境事業部長 | 小林 敏敬 | 1960年7月5日生 |
| (注)3 | 200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 木原 攻 | 1943年2月27日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤澤 元晴 | 1952年5月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 金本 徹 | 1956年3月25日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 六川 浩明 | 1963年6月10日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 町田 勝弘 | 1953年11月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 日下部 笑美子 | 1952年1月28日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小山 貴子 | 1970年1月3日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||
| 計 | 6,600 | ||||||||||||||
(注)1.取締役である藤澤 元晴氏及び金本 徹氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の町田 勝弘氏、六川 浩明氏、日下部 笑美子氏及び小山 貴子氏は、社外取締役であります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、監査等委員である取締役4名、それ以外の取締役2名であります。
社外取締役 藤澤 元晴氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 金本 徹氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 町田 勝弘氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 日下部 笑美子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 貴子氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 六川 浩明氏は、当社株式を所有しておりません。また、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤澤 元晴氏、金本 徹氏、町田 勝弘氏、日下部 笑美子氏、小山 貴子氏、六川 浩明氏、の6名は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び監査室等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
