臨時報告書
- 【提出】
- 2014/09/30 10:14
- 【資料】
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提出理由
平成26年9月26日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社A種種類株式1株につき金700,000円 総額1,050,000,000円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 13,804,226,474円
別途積立金 30,206,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 44,010,226,474円
第2号議案 取締役5名選任の件
小日向久治、末代政輔、小田木秀幸、御林 彰、池田修三の5氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
髙橋誠一氏を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)1.第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成26年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社A種種類株式1株につき金700,000円 総額1,050,000,000円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 13,804,226,474円
別途積立金 30,206,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 44,010,226,474円
第2号議案 取締役5名選任の件
小日向久治、末代政輔、小田木秀幸、御林 彰、池田修三の5氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
髙橋誠一氏を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成割合 (%) | 決議結果 |
第1号議案 | 373,857 | 2,170 | 532 | 99.28 | 可 決 |
第2号議案 | |||||
小日向久治 | 360,519 | 15,510 | 532 | 95.74 | 可 決 |
末代 政輔 | 370,080 | 5,887 | 594 | 98.28 | 可 決 |
小田木秀幸 | 370,077 | 5,890 | 594 | 98.28 | 可 決 |
御林 彰 | 370,211 | 5,818 | 532 | 98.31 | 可 決 |
池田 修三 | 369,005 | 7,024 | 532 | 97.99 | 可 決 |
第3号議案 | |||||
髙橋 誠一 | 359,545 | 16,484 | 532 | 95.48 | 可 決 |
(注)1.第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上