有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。
2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成12年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。
*印は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | - | 塩 入 正 章 | 昭和33年2月5日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成20年4月 | 産業機械本部機械営業部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 産業機械本部副本部長兼製造部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 産業機械本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 新規事業 部長 | 石 田 賢 一 | 昭和27年3月7日生 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)3 | 40 |
| 平成10年10月 | コマツ甲信事業部営業統括部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 建設機械本部営業企画部長兼コマツ甲信事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 建設機械本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 現在に至る | ||||||
| 平成22年4月 | 産業機械本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 新規事業部長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 建設機械 本部長 | 一 木 雅 彦 | 昭和36年1月7日生 | 平成元年2月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
| 平成17年4月 | 建設機械本部山梨支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 建設機械本部甲信支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 建設機械本部長 現在に至る | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 経営管理 本部長 兼管理部長 | 加 藤 保 雄 | 昭和34年11月8日生 | 昭和57年4月 | 前田建設工業㈱入社 | (注)3 | 1 |
| 平成15年4月 | 同社本店財務部財務グループ副部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 同社中部支店管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社出向、経営管理本部副本部長兼管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 前田建設工業㈱退社、当社取締役 現在に至る | ||||||
| 平成27年7月 | 経営管理本部長兼管理部長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 産業機械 本部長 | 羽塲崎 富 章 | 昭和32年10月26日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成15年10月 | ㈱ネオックス出向 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社営業技術部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社産業機械本部産機事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 産業機械本部長 現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | - | 福 田 幸二郎 | 昭和25年3月31日生 | 昭和48年4月 | 前田建設工業㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成10年6月 | 同社経営管理本部経理(現、財務)部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社経営管理本部副本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社経営管理本部長、調達本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表取締役副社長 現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | - | 高 橋 聖 明 | 昭和33年9月30日生 | 平成3年4月 | 弁護士登録(長野県弁護士会) 現在に至る | (注)3 | - |
| 平成12年4月 | 長野県弁護士会副会長 | ||||||
| 平成13年4月 | 長野県中央児童相談所アドバイザー 現在に至る | ||||||
| 平成16年4月 | 長野県医師会医療安全対策委員会委員 | ||||||
| 平成17年4月 | 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 家事調停委員 現在に至る | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年4月 | 長野県弁護士会副会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 長野県弁護士会会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 常勤 | - | 宮 澤 政 彦 | 昭和31年3月28日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成18年4月 | 建設機械本部営業企画部業務G部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 建設機械本部業務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 経営管理本部本部管理部長兼建設機械本部業務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 経営管理本部管理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 監査役(常勤) 現在に至る | ||||||
| 監査役 常勤 | - | 田 嶋 良 二 | 昭和32年9月23日生 | 昭和55年4月 | 前田建設工業㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成16年10月 | 同社東関東支店管理部副部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社関東支店管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社東京土木支店管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社東京建築支店管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社東京建築支店理事 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(常勤) 現在に至る | ||||||
| 監査役 | - | 渡 邉 千 尋 | 昭和30年3月16日生 | 昭和56年5月 | 松本計算センター入社(現TIS㈱) | (注)4 | - |
| 平成10年6月 | 同社経理部長兼北京MKC㈱監査役および北京計算機有限公司監事 | ||||||
| 平成10年10月 | 日本タイムシェア㈱へ転籍 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成17年10月 | ソラン㈱上席執行役員経理財務室長 | ||||||
| 平成18年10月 | ソラン中国㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | ITホールディングス㈱執行役員事業推進本部副本部長兼国際部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員コンプライアンス本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 | - | 中 島 秀 樹 | 昭和29年7月12日生 | 昭和52年4月 | 前田建設工業㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成8年5月 | 同社海外事業所課長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社本店管理部(国際)部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社本店営業推進部第6グループチーム長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社本店事業戦略室ファイナンスグループチーム長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱エフビーエス監査役 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 計 | 107 | ||||||
(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。
2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成12年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。
*印は取締役兼務者であります。
| 役 名 | 氏 名 | 職 名 |
| * 執行役員社長 | 塩 入 正 章 | |
| * 執行役員副社長 | 石 田 賢 一 | 新規事業部長 |
| * 専務執行役員 | 一 木 雅 彦 | 建設機械本部長 |
| * 常務執行役員 | 加 藤 保 雄 | 経営管理本部長兼管理部長 |
| * 常務執行役員 | 羽 塲 崎 富 章 | 産業機械本部長 |
| 執行役員 | 遠 藤 和 好 | 建設機械本部甲信支店長 |
| 執行役員 | 霜 田 哲 也 | 建設機械本部名古屋支店長 |
| 執行役員 | 村 松 茂 人 | 産業機械本部機鉄事業部長 |
| 執行役員 | 山 下 純 一 郎 | 産業機械本部機鉄事業部営業担当部長 |
| 執行役員 | 北 田 一 孝 | 産業機械本部産機事業部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
