有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができると判断しております。
(取締役会)
取締役会は、法令・定款で定められた事項および経営全般に関する重要な意思決定を行う機関として、原則月1回開催し、その他必要に応じて開催しております。また、取締役会を補佐する目的で役付取締役等を構成員とする常務会を原則月1回開催し、取締役会に付議すべき重要事項や業務執行上の重要事項について協議しております。
2024年3月25日現在、取締役会の構成員は、代表取締役社長 市原英孝が議長となり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦、佐藤宏之の5名および、監査等委員である取締役 永田克巳、中丸公之(社外取締役)、和田恵(社外取締役)の3名、合計8名であります。
当事業年度において、当社は取締役会を計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
市原 英孝	13回	13回
蓮井 隆之	13回	13回
山田 昭広	13回	13回
前田 弘司	13回	13回
佐野 通彦	13回	13回
佐藤 宏之	13回	13回
山本 浩司	3回	3回
江波戸 武信	3回	3回
後藤 吉久	13回	13回
中丸 公之	13回	13回
和田 恵	13回	13回

(注)山本浩司氏および江波戸武信氏は、2023年3月24日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議の他、取締役会内で各事業部の現状・課題について協議しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、原則月1回開催し、監査等委員会が選定する監査等委員による常務会等の重要な会議への出席、財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査・監督を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人および社長直轄の監査室(1名)と連携し監査の充実を図っております。
2024年3月25日現在、監査等委員会の構成員は、常勤の監査等委員である取締役 永田克巳が委員長であり、委員は、監査等委員である取締役 中丸公之(社外取締役)、和田恵(社外取締役)の3名であります。
(グループ会社取引検証委員会)
グループ間取引の整合性を検証・確保するため、独立社外取締役を過半数とする構成員で原則月1回開催し、少数株主の利益保護に取り組んでおります。
(安全衛生委員会)
職場環境の整備および衛生管理を継続的に実施するため、原則月1回開催し、労働災害の未然防止および安全管理や、従業員の心身の健康・向上に取り組んでおります。
(品質保証委員会)
製品の品質向上および信頼される製品の提供を実現するため、原則月1回開催し、必要な措置を講じております。
(環境保全委員会)
環境問題への取り組み強化を図るため、定期的に開催し、環境保全のしくみの構築と製品サービスへの展開により、環境への配慮と高い企業倫理により社会から信頼される企業として環境にやさしい生産方法の確立に取り組んでおります。環境マネジメントシステムの国際規格である『ISO14001』の認証を美濃工場およびテクノパーク工場にて取得しております。
(内部統制委員会)
金融商品取引法により義務付けられた「内部統制報告制度」に対して、財務報告の信頼性ならびに適正性を確保するため、「内部統制委員会」にて、全社的な取り組みを行っております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。