有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長 営業本部長 兼減速機営業担当取締役	市 原 英 孝	1964年5月26日生	1987年4月 当社入社 2010年1月 当社減速機事業部営業部長 2013年3月 当社取締役減速機事業部営業部長 2014年7月 当社取締役営業本部長兼減速機営業部長 2019年1月 当社取締役営業本部長兼業務部長兼パーキング営業部長 2019年11月 当社常務取締役営業本部長兼業務部長兼パーキング営業部長 2021年7月 当社常務取締役営業本部長兼減速機営業担当取締役 2023年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼減速機営業担当取締役(現)	※1	9.5
取締役 管理部長	蓮 井 隆 之	1960年2月15日生	1983年4月 立川ブラインド工業株式会社入社 1999年4月 同社経営企画室企画課長 2005年6月 同社管理本部総務部法務株式課長 2011年1月 同社管理本部総務部長 2012年3月 当社監査役(非常勤) 2015年8月 立川ブラインド工業株式会社監査室長 2016年3月 当社取締役(非常勤) 2017年3月 立川ブラインド工業株式会社取締役管理本部長 2019年1月 同社取締役情報システム部長 2019年3月 当社取締役管理部長(現)	※1	5.2
取締役 減速機技術部長 兼品質保証管掌	山 田 昭 広	1962年7月11日生	1983年4月 当社入社 2007年3月 当社技術部減速機技術課長兼商品企画課長 2010年1月 当社減速機事業部技術部長兼開発課長 2013年3月 当社技術開発統括部減速機開発部長 2014年1月 当社パーキング事業部技術部長 2015年3月 当社取締役技術部長 2018年8月 当社取締役減速機技術部長兼パーキング技術部管掌 2020年3月 当社取締役減速機技術部長兼品質保証部長兼パーキング技術部管掌 2022年10月 当社取締役減速機技術部長兼品質保証部長 2024年3月 当社取締役減速機技術部長兼品質保証管掌(現)	※1	10.5
取締役 製造本部長 兼生産技術部長	佐 野 通 彦	1969年3月29日生	1992年4月 当社入社 2012年4月 当社減速機事業部営業技術部設計一課長 2014年1月 当社減速機事業部技術部技術課長 2016年4月 当社製造本部美濃工場長 2018年3月 当社取締役製造本部長兼美濃工場長 2020年3月 当社取締役製造本部長 2023年3月 当社取締役製造本部長兼美濃工場長 2023年10月 当社取締役製造本部長 2024年3月 当社取締役製造本部長兼生産技術部長(現)	※1	7.8
取締役 営業本部パーキング営業 担当取締役 兼パーキング営業部長 兼パーキング技術部管掌	佐 藤 宏 之	1967年10月4日生	1989年4月 当社入社 2002年7月 当社パーキング工事部工事管理課長 2005年5月 当社パーキング事業部営業部本社営業課長 2013年1月 当社パーキング事業部営業開発部東日本営業課長 2016年7月 当社営業本部東京支店長 2020年3月 当社取締役営業本部東京支店長兼パーキング営業部長 2022年10月 当社取締役営業本部パーキング営業担当取締役兼パーキング営業部長兼パーキング技術部管掌(現)	※1	2.1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	永 田 克 巳	1962年1月11日生	1985年4月 当社入社 1997年4月 当社営業本部パーキング営業部営業課長 2002年3月 当社営業本部東日本営業部パーキング営業課長 社減速機事業部本社営業部次長 2010年1月 当社パーキング事業部営業部長 2014年7月 当社営業本部東京支店長 2016年7月 当社営業本部パーキング計画室長 2021年7月 当社営業本部業務部長 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	※2	21.3
取締役 (監査等委員)	中 丸 公 之	1958年1月19日生	2014年3月 岐阜羽島警察署副署長 2015年3月 岐阜県警察本部自動車警ら隊長 2017年3月 郡上警察署長 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現)	※2	─
取締役 (監査等委員)	和 田 恵	1971年3月24日生	2006年10月 弁護士登録 浦田益之法律事務所(現 弁護士法人シティサンライズ法律事務所)入所(現) 2007年7月 岐阜県建築紛争審査会委員(現) 2013年10月 岐阜市法令等遵守委員会アドバイザー(現) 2014年6月 岐阜県情報公開審査会委員(現) 2016年4月 岐阜県行政不服審査会委員(現) 2018年4月 岐阜地方裁判所民事調停委員(現) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現)	※2	─
計					56.4

(注) 1 中丸公之および和田恵の両氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 永田克巳、委員 中丸公之、 委員 和田恵
※1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月22日開催の第60期定時株主総会終結の時から2025年3月開催予定の第61期定時株主総会終結の時までの1年であります。
※2 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月22日開催の第60期定時株主総会終結の時から2026年3月開催予定の第62期定時株主総会終結の時までの2年であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(何れも監査等委員である取締役)であります。
社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門分野や経営に関する豊富な知識、経験に基づき、客観的・公正・中立な視点で監督および監査といった役割が期待できる人物を選任しております。
中丸公之氏は、行政機関における豊富な経験と幅広い知見で、客観的・公正・中立な視点に基づき、当社の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たして頂けるものと判断し、就任を要請したものであります。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
和田恵氏は、弁護士として法務に精通し、豊富な経験と幅広い知見で、客観的・公正・中立な視点に基づき、当社の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たして頂けるものと判断し、就任を要請したものであります。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門
との関係
監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)による監査・監督と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。