訂正有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1. 各取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会(平成29年6月28日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。
2. 監査役 下田 幹雄の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会(平成26年6月26日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。
4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。
5. 当社は、平成29年6月28日開催の第71回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 下田 幹雄の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 下田 幹雄以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。
6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。
社長執行役員(1名)
常務執行役員(5名)
執行役員(7名)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | こたに すすむ 小 谷 進 | 昭和25年 4月12日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 注1 | 378 |
| 平成15年6月 | 当社執行役員 パイオニア ヨーロッパNV会長 兼 社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 国際部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務執行役員 ホームエンタテインメントビジネスグループ営業担当 兼 国際部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役 ホームエンタテインメントビジネスグループ本部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 兼 社長執行役員 医療・健康事業開発室・ケーブルネットワーク事業部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役 兼 社長執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役 兼 社長執行役員 新規事業担当 兼 輸出管理統括 (現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | かわしり くにお 川 尻 邦 夫 | 昭和32年 12月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 注1 | 485 |
| 平成21年7月 | 当社入社 執行役員 経営戦略部部長付 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 経営戦略部経営管理部長 兼 財務担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部経営管理部長 兼 環境・財務・品質保証部・情報システム部・インダストリアルソリューションズ部・パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング株式会社担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部・知的財産部担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | さいとう はるみつ 齋 藤 春 光 | 昭和33年 3月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注1 | 223 |
| 平成20年6月 | 当社執行役員 モーバイルエンタテインメントビジネスグループ事業企画部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社執行役員 安悦先鋒汽車信息技術有限公司 常務董事 兼 総経理 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 環境・品質保証部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員 経営管理部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | もりや こういち 森 谷 浩 一 | 昭和32年 8月13日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注1 | 183 |
| 平成25年6月 | 当社執行役員 先鋒電子(中国)投資有限公司 董事 兼 総経理 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・監査部担当 兼 CSR・環境担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・IR・広報部・監査部担当 兼 CSR・環境担当 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 | おおだて さとし 大 舘 諭 | 昭和34年 1月3日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注1 | 110 |
| 平成25年6月 | 当社執行役員 パイオニア ノース アメリカ Inc. 会長 兼 社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員 海外営業統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員 営業統括部長 兼 パイオニア販売株式会社担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常務執行役員 市販事業部長 兼 パイオニア販売株式会社担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式会社担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | にしむら しんすけ 西 村 紳 介 | 昭和36年 9月6日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 注1 | ― |
| 平成21年10月 | 当社研究開発部研究企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社新規事業部研究開発部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員 自動運転事業開発部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 執行役員 自動運転事業開発部長 兼 研究開発部担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | たにぜき まさひろ 谷 関 政 廣 | 昭和21年 1月7日生 | 昭和43年4月 | 豊田通商株式会社入社 | 注1 | 50 |
| 昭和62年8月 | 同社ロンドン事務所長 | ||||||
| 平成4年4月 | トヨタツウショウU.K. Ltd.取締役社長 | ||||||
| 平成9年6月 | 豊田通商株式会社取締役 車両第1部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役 トヨタツウショウ ヨーロッパS.A.取締役社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 豊田通商株式会社常務取締役 車両部担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 エネルギー・化学品本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社専務取締役退任 株式会社豊通シスコム代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役社長退任 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | さとう しゅんいち 佐 藤 俊 一 | 昭和16年 2月10日生 | 昭和39年4月 | 外務省入省 | 注1 | 81 |
| 昭和62年4月 | フランス大使館公使 | ||||||
| 平成3年2月 | モントリオール総領事館総領事 | ||||||
| 平成7年7月 | 外務省中南米局長 | ||||||
| 平成9年8月 | 駐ポーランド特命全権日本国大使 | ||||||
| 平成12年4月 | 駐ベルギー特命全権日本国大使 | ||||||
| 平成15年12月 | 外務省退官 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ナカノフドー建設 社外監査役 (現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常勤監査役 | ― | しもだ みきお 下 田 幹 雄 | 昭和29年 6月12日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注2 | 50 |
| 平成13年6月 | 株式会社パイオニアAFM常務取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社経理財務部長 兼 経理財務部業務部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 経理財務部長 兼 経理財務部業務部部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 コーポレートガバナンス担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | にしきど けいいち 錦 戸 景 一 | 昭和28年 5月2日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 | 注2 | 70 |
| 長島・大野法律事務所勤務 | |||||||
| 平成元年8月 | 米国グラス・マッカラー・シャリル・アンド・ハロルド法律事務所勤務 | ||||||
| 平成3年2月 | 長島・大野法律事務所勤務 | ||||||
| 平成6年1月 | 光和総合法律事務所パートナー | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | サイボー株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 光和総合法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | わかまつ ひろゆき 若 松 弘 之 | 昭和46年 9月20日生 | 平成7年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | 注2 | ― |
| 平成10年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成20年10月 | 公認会計士若松弘之事務所代表(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ウィザス 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ミクシィ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,630 | ||||||
(注) 1. 各取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会(平成29年6月28日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。
2. 監査役 下田 幹雄の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会(平成26年6月26日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。
4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。
5. 当社は、平成29年6月28日開催の第71回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 下田 幹雄の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 下田 幹雄以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 補欠監査役 | つじ しんいち 辻 伸 一 | 昭和36年 8月25日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | ― |
| 平成21年10月 | 当社人事総務部法務部長 | ||||
| 平成27年4月 | 当社法務・リスク管理部長 | ||||
| (現任) | |||||
| 補欠監査役 | 昭和43年 10月6日生 | 平成12年10月 | 弁護士登録 | ― | |
| はなの のぶこ | 光和総合法律事務所勤務 | ||||
| 花 野 信 子 | 平成16年10月 | 光和総合法律事務所パートナー | |||
| (現任) | |||||
| 計 | ― | ||||
6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。
社長執行役員(1名)
| 小 谷 進 | 新規事業担当 兼 輸出管理統括 |
常務執行役員(5名)
| 川 尻 邦 夫 | 経理部・財務部・知的財産部担当 |
| 齋 藤 春 光 | 経営戦略部長 |
| 加 瀬 政 雄 | 川越事業所長 兼 調達部担当 |
| 森 谷 浩 一 | 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・IR・広報部・監査部担当 兼 CSR・環境担当 |
| 大 舘 諭 | 市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式会社担当 |
執行役員(7名)
| 丸 山 実 | 生産統括部長 |
| 北 村 以知雄 | 品質保証部担当 |
| 高 島 直 人 | OEM事業部長 |
| 西 村 紳 介 | 自動運転事業開発部長 兼 研究開発部担当 |
| 加 藤 光 正 | 技術開発部長 兼 技術開発部 技術統括部長 |
| グレゴリー・ピアソン | 米州チーフ リーガル オフィサー 兼 パイオニア エレクトロニクス(USA)Inc.副社長 |
| スティーブン・モーナー | 米州OEM事業統括 兼 パイオニア オートモーティブ テクノロジーズInc.社長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
