有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1. 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。
2. 監査役 篠原 弘の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。
4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。
5. 当社は、平成30年6月27日開催の第72回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 篠原 弘の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 篠原 弘以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成31年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。
6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。
会長執行役員(1名)
社長執行役員(1名)
常務執行役員(4名)
執行役員(8名)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 社長執行役員 | もりや こういち 森 谷 浩 一 | 昭和32年 8月13日生 |
| 注1 | 240 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 会長執行役員 | こたに すすむ 小 谷 進 | 昭和25年 4月12日生 |
| 注1 | 436 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | かわしり くにお 川 尻 邦 夫 | 昭和32年 12月26日生 |
| 注1 | 570 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | さいとう はるみつ 齋 藤 春 光 | 昭和33年 3月4日生 |
| 注1 | 251 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | おおだて さとし 大 舘 諭 | 昭和34年 1月3日生 |
| 注1 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | かとう みつまさ 加 藤 光 正 | 昭和39年 10月12日生 |
| 注1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | たにぜき まさひろ 谷 関 政 廣 | 昭和21年 1月7日生 |
| 注1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | さとう しゅんいち 佐 藤 俊 一 | 昭和16年 2月10日生 |
| 注1 | 138 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 常勤監査役 | ― | しのはら ひろし 篠 原 弘 | 昭和34年 7月4日生 |
| 注2 | ― | ||||||||||||||||
| 監査役 | ― | にしきど けいいち 錦 戸 景 一 | 昭和28年 5月2日生 |
| 注2 | 70 | ||||||||||||||||
| 監査役 | ― | わかまつ ひろゆき 若 松 弘 之 | 昭和46年 9月20日生 |
| 注2 | ― | ||||||||||||||||
| 計 | 1,964 | |||||||||||||||||||||
(注) 1. 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。
2. 監査役 篠原 弘の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。
4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。
5. 当社は、平成30年6月27日開催の第72回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 篠原 弘の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 篠原 弘以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成31年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 補欠監査役 | つじ しんいち 辻 伸 一 | 昭和36年 8月25日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | ― |
| 平成21年10月 | 当社人事総務部法務部長 | ||||
| 平成27年4月 | 当社法務・リスク管理部長 | ||||
| (現任) | |||||
| 補欠監査役 | 昭和43年 10月6日生 | 平成12年10月 | 弁護士登録 | ― | |
| はなの のぶこ | 光和総合法律事務所勤務 | ||||
| 花 野 信 子 | 平成16年10月 | 光和総合法律事務所パートナー | |||
| (現任) | |||||
| 計 | ― | ||||
6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。
会長執行役員(1名)
| 小 谷 進 | グループ統括 |
社長執行役員(1名)
| 森 谷 浩 一 |
常務執行役員(4名)
| 川 尻 邦 夫 | 経営管理統括 |
| 齋 藤 春 光 | 経営戦略統括 兼 新規事業担当 |
| 加 瀬 政 雄 | 川越事業所長 兼 環境、調達部担当 |
| 大 舘 諭 | 市販事業部長 兼 営業統括 |
執行役員(8名)
| 丸 山 実 | 生産統括部長 |
| 北 村 以知雄 | 品質保証部担当 |
| 髙 島 直 人 | OEM事業部長 |
| 西 村 紳 介 | 研究開発部担当 |
| 加 藤 光 正 | 技術開発部長 兼 自動運転開発担当 |
| グレゴリー・ピアソン | 米州チーフ リーガル オフィサー 兼 パイオニア エレクトロニクス(USA)Inc.副社長 |
| スティーブン・モーナー | 米州OEM事業統括 兼 パイオニア オートモーティブ テクノロジーズInc.社長 |
| 佐 藤 恭太郎 | OEM事業戦略担当 兼 OEM事業部事業統括部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
