有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役		田 淵 暉 久	昭和17年3月7日生	昭和39年4月	当社入社	(注)3	1,196
				昭和45年9月	当社取締役
				昭和48年9月	当社常務取締役
				昭和51年10月	当社専務取締役
				昭和58年10月	当社取締役社長
				昭和58年10月	田淵電子工業㈱取締役社長
				昭和61年6月	米国田淵電機取締役会長(現任)
				平成3年7月	韓国トランス㈱代表理事(現任)
				平成3年11月	タイ国田淵電機取締役会長
				平成8年8月	田淵電子工業㈱取締役会長
				平成12年4月	上海田淵変圧器有限公司董事長
				平成12年4月	香港田淵電機有限公司董事長
				平成17年6月	当社取締役会長(現任)
取締役社長 代表取締役		貝方士 利 浩	昭和35年9月20日生	昭和60年4月	田淵電子工業㈱入社	(注)3	99
				平成12年4月	同社経理電算部長
				平成13年4月	当社入社 経営企画推進部長
				平成17年6月	当社取締役社長(現任)
				平成18年5月	香港田淵電機有限公司董事長(現任)
				平成19年3月	上海田淵変圧器有限公司董事長
				平成19年6月	田淵電子工業㈱取締役社長
				平成19年9月	ベトナム田淵電機会長(現任)
				平成22年5月	タイ国田淵電機取締役会長(現任)
				平成22年6月	田淵電子工業㈱取締役会長(現任)
				平成24年2月	江西碧彩田淵変圧器有限公司董事長 (現任)
				平成24年9月 平成26年6月	東莞田淵電機有限公司董事長(現任) 当社執行役員会議長(現任)
取締役 副社長 執行役員	グループ 技術開発・ 製造総括 /技術開発 総括本部長	阪 部 茂 一	昭和23年4月14日生	昭和48年4月	三菱電機㈱入社	(注)3	80
				平成9年10月	同社先端技術総合研究所主管技師長
				平成18年6月	当社入社 専務取締役 グループ技術開発総括兼R&Dセンター長
				平成21年6月	グループ技術開発・製造総括(現任)兼R&Dセンター長
				平成23年4月 平成23年6月 平成26年6月 平成28年4月	技術開発本部統括 当社取締役副社長 当社取締役副社長執行役員(現任) 当社技術開発総括本部長(現任)
取締役 常務 執行役員	経営管理 本部統括	佐々野 雅 雄	昭和33年10月15日生	昭和56年3月 平成7年2月 平成17年6月 平成23年4月 平成26年6月	当社入社 タイ国田淵電機管理統括 当社取締役 グループ管理本部統括 経営管理本部統括(現任) 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	60
取締役		塩 津 晴 二、	昭和15年1月4日生	昭和39年4月 平成3年6月 平成4年10月 平成6年10月 平成12年4月 平成15年6月 平成17年6月 平成19年6月	早川電機工業(現シャープ㈱)入社 同社取締役電化システム事業本部長 同社常務取締役電子機器事業本部長 同社代表取締役専務電子機器事業本部長 同社代表取締役副社長管理統括 同社顧問 当社顧問 当社取締役(現任)	(注)3	47
取締役		早 野 利 人	昭和21年12月3日生	昭和44年4月 平成8年6月 平成10年6月 平成13年6月 平成16年4月 平成23年4月 平成26年6月 平成28年5月	㈱野村総合研究所入社 同社常務取締役 国際証券㈱代表取締役専務 国際キャピタル㈱代表取締役社長 ニュー・フロンティア・パートナーズ㈱代表取締役社長 中部大学経営情報学部教授(現任) 当社取締役(現任) 日本軽金属ホールディングス㈱ 監査役(現任)	(注)3	0
取締役		齋 藤 昇	昭和41年9月10日生	平成元年4月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成27年6月	TDK㈱入社 同社執行役員 同社常務執行役員(現任) 同社取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役		尾 崎 利 明	昭和23年10月30日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	47
				平成8年10月	経営管理グループマネージャー
				平成17年7月	理事役員グループ管理本部副統括兼経理財務部長
				平成21年4月	理事役員グループ管理本部副統括
				平成21年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		米 田 秀 実	昭和31年12月24日生	昭和60年4月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)5	37
				昭和60年4月	淀屋橋合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)
				平成5年6月	当社監査役(現任)
監査役		林 浩 志	昭和36年11月27日生	昭和57年4月	中谷公認会計士事務所入所	(注)6	29
				昭和63年2月	税理士登録(近畿税理士会所属)
				平成4年11月	林税理士事務所所長(現任)
				平成6年6月	当社監査役(現任)
計							1,599

(注) 1 取締役 塩津晴二、、早野利人及び齋藤昇は、社外取締役であります。
2 監査役 米田秀実及び林浩志は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 尾崎利明の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 米田秀実の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 林浩志の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、平成26年6月27日より、経営全般に係わる重要事項の決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分割して、迅速な意思決定による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成28年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名	職名
貝方士 利浩	執行役員会議長
阪部 茂一	副社長執行役員 技術開発総括本部 本部長
佐々野 雅雄	常務執行役員 経営管理本部 統括
坂本 幸隆	常務執行役員 資材本部 統括
井玉 敢	執行役員 ベトナム田淵電機 社長
黒肱 正彦	執行役員 営業本部 統括
杉谷 純之介	執行役員 タイ国田淵電機 社長 生産本部 副統括
高田 充人	執行役員 営業本部 副統括
佐藤 宗計	執行役員 技術開発総括本部 第4技術開発本部 統括
灘口 紀男	執行役員 品質本部 統括

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
石田 昭	昭和23年7月17日生	昭和46年4月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所	-
		昭和59年5月	同法人社員
		平成4年5月	同法人代表社員
		平成24年6月	同法人退所
		平成24年7月	公認会計士・税理士 石田昭事務所開設
		平成24年7月	株式会社京写 社外監査役(現任)
		平成25年4月	関西学院大学 経営戦略研究科 専門職大学院教授
		平成25年6月	フジッコ株式会社 社外監査役 (現任)
		平成28年3月	関西学院大学 経営戦略研究科 専門職大学校教授 定年退職
		平成28年6月	当社補欠監査役(現任)