有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)9
代表取締役会長	西 川 健 之	1968年1月4日生	1994年4月 当社入社 2000年4月 購買本部 購買部 課長 2008年3月 株式会社リコー 入社 2015年6月 当社取締役 ユニデン不動産株式会社 取締役 2018年6月 当社常務取締役 2019年6月 代表取締役専務 ユニデン不動産株式会社 代表取締役社長 2020年9月 2021年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	100
代表取締役社長	武 藤 竜 弘	1976年1月1日生	2003年3月 株式会社イノアックコーポレーション 入社 2005年11月 株式会社ベリングポイント 入社 2008年6月 日本ガイシ株式会社 入社 2016年6月 HOYA株式会社 入社 2020年7月 当社入社 最高財務責任者(現任) 2020年9月 当社取締役 2020年11月 2021年6月 UNIDEN AMERICA CORPORATION CEO&CFO (現任) 当社代表取締役社長兼CFO(現任)	(注)3	100
取締役	髙 橋 浩 平	1975年10月19日生	1998年4月 株式会社マルアイ 入社 2004年1月 当社入社 2012年4月 営業本部 部長 2015年4月 ユニデンジャパン株式会社 専務取締役 2018年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 ユニデンジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	100
取締役	髙 橋 純 也	1975年8月6日生	2003年3月 城南建設株式会社 入社 2011年10月 株式会社レーサム 入社 2013年12月 当社入社 ユニデン不動産株式会社 出向 2015年6月 ユニデン不動産株式会社 取締役 2017年6月 ユニデン不動産株式会社 常務取締役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	大 里 真理子	1963年4月22日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1992年10月 ユニデン株式会社 入社(1997年2月退社) 1997年7月 株式会社アイディーエス 取締役 2005年7月 株式会社アークコミュニケーションズ 設立 代表取締役(現任) 2018年4月 早稲田大学スポーツ科学科非常勤講師 公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長(現任) 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事(現任) 2020年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	関 昌 弘	1954年2月3日生	1976年4月 野村證券株式会社 入社 2015年7月 株式会社ゆうちょ銀行 入社 2019年4月 株式会社エグゼクティブパートナーズ 理事(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)9
常勤監査役	岡 咲 嘉 一	1944年3月1日生	1966年4月 株式会社電通 入社 1984年1月 当社入社 取締役 1991年6月 常務取締役 1994年5月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 1997年4月 オグルヴィ・メーザー・ジャパン株式会社 副社長 1999年4月 ザ・コンティニュイティー・カンパニー株式会社 代表取締役社長 2003年7月 株式会社アズジェント 取締役副社長 COO 2005年1月 ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2012年4月 当社入社 代表取締役 2012年12月 当社 代表取締役 辞任 2020年9月 当社入社 常勤監査役(現任)	(注)5	1,000
監査役	黒 田 克 司	1947年12月4日生	1972年3月 公認会計士登録 1983年3月 当社監査役(現任) 1991年5月 監査法人日本橋事務所 代表社員 2013年6月 株式会社東京証券取引所 社外監査役 2016年4月 監査法人日本橋事務所 名誉理事長(現任) 2017年6月 学校法人中央大学 監事(現任) 2019年11月 株式会社東京商品取引所 社外監査役(現任) 2021年2月 学校法人聖路加国際大学 監事(現任)	(注)6	711
監査役	藤 本 節 雄	1939年7月9日生	1972年5月 株式会社三信設立 代表取締役 2013年3月 株式会社フジ設立 代表取締役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)7	80
監査役	南 惟 孝	1946年7月25日生	1983年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1991年2月 新宿総合法律事務所 入所(現在) 2013年6月 当社 監査役 2015年7月 当社 監査役 辞任 2020年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)8	-
計					2,191

(注)1 取締役 大里真理子、関昌弘は社外取締役であります。
2 監査役 黒田克司、南惟孝は社外監査役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会休会の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2020年3月期に係る定時株主総会休会の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数は、2021年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役及び社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役 大里真理子氏は、多言語の翻訳会社を起業し、経営者として着実に事業拡大を図ってこられた経験から、当社経営の監督において有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 関昌弘氏は、証券会社在籍中に公開会社の資金調達や機関投資家対応支援の経験が豊富であり、資本市場を熟知しておられることから、当社のコーポレートガバナンス体制の強化や当社がこれまで遅れていたIR活動への取組みの活性化に有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 黒田克司氏は、公認会計士として、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役 南惟孝氏は、企業法務、特に会社法およびコンプライアンス規程を熟知されており、当社グループの管理部門、内部統制について法律的な視点で客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限られます。