有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性2名 女性3名 (役員のうち女性の比率60%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)4
代表取締役社長兼CFO	武 藤 竜 弘	1976年1月1日生	2003年3月 株式会社イノアックコーポレーション 入社 2005年11月 株式会社ベリングポイント 入社 2008年6月 日本ガイシ株式会社 入社 2016年6月 HOYA株式会社 入社 2020年7月 当社入社 最高財務責任者(現任) 2020年9月 当社取締役 2020年11月 2021年6月 UNIDEN AMERICA CORPORATION CEO&CFO (現任) 当社代表取締役社長兼CFO(現任)	(注)2	977
取締役 (監査等委員)	大 里 真理子	1963年4月22日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1992年10月 ユニデン株式会社 入社(1997年2月退社) 1997年7月 株式会社アイディーエス 取締役 2005年7月 株式会社アークコミュニケーションズ 設立 代表取締役(現任) 2018年4月 早稲田大学スポーツ科学科非常勤講師 公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長(現任) 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事(現任) 2020年9月 当社 社外取締役 2021年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	366
取締役 (監査等委員)	清 水 厚	1968年8月17日生	1992年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年4月 公認会計士登録 2006年10月 株式会社清水国際経営研究所(現CaN Accounting Advisory株式会社)代表取締役 (現任) 2009年10月 三響監査法人(現 かえで監査法人)代表社員 2012年6月 株式会社ガーラ 監査役(現任) 2014年5月 CaN International税理士法人 社員(現任) 2017年6月 公益財団法人一橋大学後援会 監事(現任) 2021年9月 CaN International監査法人 社員(現任) 2021年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	中 野 智 美	1969年8月17日生	1992年4月 中央信託銀行(現 みずほ信託銀行株式会社) 入行 1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年3月 公認会計士登録 2007年2月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2013年8月 中野智美公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2015年6月 株式会社八千代銀行(現 株式会社きらぼし銀行) 社外監査役 2018年5月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役 2018年6月 公益財団法人加藤山崎教育基金 監事 2021年6月 公益財団法人農林水産長期金融協会 理事(現任) 2021年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	溝 上 聡 美	1972年2月2日生	2008年11月 旧司法試験合格 2010年8月 弁護士登録 2010年10月 橋元綜合法律事務所 入所 2012年4月 石澤・神・佐藤法律事務所 入所 2015年4月 北の丸法律事務所 入所 2019年6月 株式会社豆蔵ホールディングス 社外取締役 2020年7月 メソテース法律事務所開設 代表(現任) 2021年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	104
計					1,447

(注)1 大里真理子、清水厚、中野智美および溝上聡美は、社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2021年11月19日開催の臨時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
4 所有株式数は、2022年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
② 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役 大里真理子氏は、多言語の翻訳会社を起業し、経営者として着実に事業拡大を図ってこられた経験から、当社経営の監督において有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 清水厚氏は、公認会計士、税理士および公認内部監査人として財務・会計、税務、内部統制に精通し、またコンサルティング会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有していることから、当該知見を活かし、特に財務・会計、内部統制について専門的な観点から当社の監査に反映していただくことが期待できると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 中野智美氏は、公認会計士および税理士として、公開会社の内部統制監査を含む会計監査の経験が豊富であり、J-SOX、会計税務に精通しておられることから、当社のコーポレートガバナンス体制の強化や内部統制の強化、会計税務面において有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 溝上聡美氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと幅広い知見を有しており、当社の経営に対し、高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行い、内部統制およびコーポレートガバナンスの強化を図っていただけると考え、社外取締役として選任しております。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役全員は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名はいずれも監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査しております。