臨時報告書

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
①減少する資本準備金の額
資本準備金 200,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 200,000,000円
③効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役4名選任の件
桝沢 徹、小林正憲、増山慶太及び上林典子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
長濱 隆及び仲田隆介を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	23,336	731	0	(注)1	可決	96.99
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2
1.桝沢 徹	23,350	711	0		可決	97.05
2.小林 正憲	23,350	711	0		可決	97.05
3.増山 慶太	23,113	948	0		可決	96.06
4.上林 典子	23,138	923	0		可決	96.16
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
1.長濱 隆	23,266	801	0		可決	96.70
2.仲田 隆介	23,273	794	0		可決	96.72
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2
1.廣瀬 晴三	23,375	692	0		可決	97.15
2.藤原 陽敏	23,367	700	0		可決	97.12
第5号議案 会計監査人選任の件	23,380	687	0	(注)1	可決	97.17

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。