臨時報告書

当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
①減少する資本準備金の額
資本準備金 400,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 400,000,000円
③効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)当社株式の流動性の向上及び今後の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行第6条の発行可能株式総数を、現在の発行済み株式数の4倍以内(会社法第113条第3項)の総数まで拡幅させるため変更するものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更いたします。
① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
桝沢徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、堀雅敏、鈴木淳一及び日下成人を取締役に選任するものであり
ます。
第4号議案 監査役1名選任の件
古川清を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件
廣瀬晴三及び藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	15,608	861	0	(注)1	可決	94.77
第2号議案 定款一部変更の件	14,555	1,914	0	(注)2	可決	88.38
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3
桝沢 徹	14,672	1,797	0		可決	89.09
小林 正憲	15,448	1,021	0		可決	93.80
増山 慶太	15,513	956	0		可決	94.20
上林 典子	15,554	915	0		可決	94.44
堀 雅敏	15,544	925	0		可決	94.38
鈴木 淳一	15,560	909	0		可決	94.48
日下 成人	15,531	938	0		可決	94.30
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3
古川 清	15,646	823	0		可決	95.00
第5号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)3
廣瀬 晴三	15,260	804	0		可決	92.66
藤原 陽敏	15,256	808	0		可決	92.63

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。