有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	岩 崎 元 治	1980年8月3日生	2008年1月 当社に入社 2011年5月 当社執行役員技術部長 2011年12月 当社執行役員補用品部長 2012年6月 当社取締役補用品部長 2013年1月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長 2014年4月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長、LB事業部担当 2021年6月 当社代表取締役社長 2025年6月 当社代表取締役社長、LB事業部担当(現)	(注)3	321,503
常務取締役 自動車部品事業部 事業部長	染 谷 節 美	1960年3月10日生	1982年4月 当社に入社 2008年6月 当社取締役営業部長 2013年1月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長 2014年4月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長 2017年4月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業部・技術部担当 2018年6月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業部・総務部担当 2021年6月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業課、品質保証課担当 2022年6月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業部・品質保証部担当 2023年4月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業部担当 2023年12月 当社常務取締役自動車部品事業部事業部長、営業部・購買部担当(現)	(注)3	14,500
取締役 自動車部品事業部 副事業部長	芝 﨑 茂 治	1956年4月27日生	1979年4月 当社に入社 2005年4月 当社生産技術部長 2009年4月 当社品質保証部長 2013年1月 当社自動車部品事業部製造部長 2014年4月 当社執行役員自動車部品事業部副事業部長 2016年6月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長 2017年4月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部担当 2018年6月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部・技術部担当 2023年4月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部・技術部・品質保証部担当 2024年6月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、技術部・品質保証部担当 2025年10月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、品質保証部・技術部・製造管理部・製造部担当(現)	(注)3	13,000
取締役 総務部長	田 口 英 美	1960年3月25日生	1978年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)に入社 2002年4月 ㈱大昭自動車に入社 2003年11月 当社に入社 2017年4月 当社総務部長 2019年7月 当社執行役員総務部長 2021年6月 当社取締役総務部長(現)	(注)3	5,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 サステナビリティ推進部長	水 野 正 己	1966年3月17日生	1988年4月 富士重工業㈱(現㈱SUBARU)入社 1993年11月 同 SIA出向 2006年2月 トヨタ自動車㈱出向 2010年8月 富士重工業㈱中国プロジェクト準備室 2013年10月 同 経営企画部担当部長 2015年4月 同 本工場生産技術管理部長 2016年10月 同 矢島工場第2製造部長 2020年4月 ㈱SUBARU本工場製造品質管理部長 2021年7月 同 本工場製造企画部担当部長 2022年10月 同 本工場TPM推進室長 2023年4月 当社執行役員自動車部品事業部副事業部長、製造部長 2024年6月 当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部長 2025年12月 当社取締役サステナビリティ推進部長(現)	(注)3	2,700
取締役 (監査等委員) (常勤)	三 井 力	1954年7月3日生	1977年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)に入社 1994年4月 ㈶埼玉総合研究機構(埼玉県第3セクター)出向 1997年4月 ㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)業務捗外部勤務 2000年2月 ㈱あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所㈱)出向 2004年1月 (医)籐和会 藤間病院出向 2006年1月 ㈻東京成徳学園 東京成徳大学深谷高等学校事務長 2019年8月 当社に入社 内部監査室 2026年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4 (注)5	―
取締役 (監査等委員)	西 田 政 隆	1955年12月8日生	1996年5月 西田経理事務所 所長 2008年7月 税理士法人西田経理事務所 代表社員 2010年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2020年12月 税理士法人西田経理事務所 社員(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	齋 藤 勝 則	1953年4月8日生	1996年9月 ㈱あさひ銀行 事務部業革マネージャー 2005年10月 大栄不動産㈱営業推進部法務担当 2011年2月 齋藤司法書士事務所 所長(現) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					357,403

(注)1. 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役(監査等委員) 西田政隆及び齋藤勝則の2氏は社外取締役であります。
3. 監査等委員以外の取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年7月1日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在4名で、駐輪営業部長 相澤英人、自動車部品事業部製造管理部長 野村武司、自動車部品事業部品質保証部長 島田淳、及び自動車部品事業部購買部長 笹生光弘であります。
7. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
原 力 也	1960年6月5日生	1979年4月 2008年10月 2012年4月 2016年4月 2023年9月 2026年4月	㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)に入社 ㈱埼玉りそな銀行羽生支店 支店長 ㈱武蔵野香料化学研究所出向 ㈱武蔵野香料化学研究所 管理本部長 ㈱帝国データバンク 企業調査業務従事 当社に入社 内部監査室(現)	(注)	―

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況

氏名	人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係	選任している理由
西田 政隆 (監査等委員)	東証に届け出ている独立役員 取引等の関係なし	当社の社外監査役を5年間(監査等委員である取締役に就任前)勤め、また、税理士及び行政書士の資格を有し、経理事務所の代表社員を歴任するなどの経歴から客観的中立的な立場からの経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
齋藤 勝則 (監査等委員)	東証に届け出ている独立役員 主要取引先であるあさひ銀行(現埼玉りそな銀行)出身 取引等の関係なし	司法書士及び行政書士の資格を有し、株式会社あさひ銀行及び大栄不動産株式会社勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場からの経営監視及び経営の意思決定において、妥当性・適正性の見地から社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係
当社は監査等委員である社外取締役に対し、各人の豊富な経験や資格・見識を生かし、客観的、中立的な立場から経営を監視されることを期待しており、監査等委員である常勤取締役は取締役会や業務役員会はもとより主要な会議や内部監査に出席し、他の監査等委員である社外取締役も取締役会等で適宜必要な発言を行い、経営効率向上のための助言や、経営全般の監督機能を発揮するなど、その責を十分果たしております。
内部監査、監査等委員監査、会計監査とは相互に連携を図っており、必要に応じその都度意見交換を図っています。監査等委員である取締役は会計監査人より、年に一度監査の計画、監査体制の説明を受けるとともに、年に二度監査の実施状況について報告を受けております。