有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)

②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化をはかるとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的としております。
また、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく執行役員制度を導入しております。
当社は取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は常務会および執行役員会が担っております。
経営に対する監査・監督機能といたしましては、社内出身者1名と社外取締役3名により構成される監査等委員会を設置し、監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性を高める役割を担うとともに、当社の各業務部門等の監査を通じて取締役および執行役員の業務執行状況のモニタリングにあたっております。
<コーポレート・ガバナンス模式図>
<各機関の概要>

取締役会	原則毎月開催し、経営の意思決定機関として重要事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役の定数は15名以内とし、このうち監査等委員である取締役を3名以上とする旨を定款により定めております。
取締役人事・報酬等諮問委員会	取締役人事および報酬等に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の諮問に応じて審議・答申を行っております。当機関は議長を含め3名以上の委員で構成し、その過半数を社外取締役としております。 なお、議長は社外取締役が務めることとしております。
常務会・執行役員会	取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため定期的に開催し、業務執行に関わる重要な方針および重要事項について審議・決定するとともに、取締役会に付議する経営に関する重要な事項について協議を行っております。代表取締役社長を議長とし、議長の指名する取締役および執行役員をもって構成しております。
監査等委員会	当機関は4名(うち3名は社外取締役)で構成され、取締役会や常務会等の重要な会議に出席するほか、当社および当社子会社の監査を実施し、内部監査部門と連携して業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っております。

<各機関の構成員>(◎は議長)

役職名	氏名	取締役会	取締役人事・報酬等諮問委員会	常務会	執行役員会	監査等委員会
代表取締役社長 社長執行役員	田中 義一	◎	◯	◎	◎
取締役 専務執行役員	斎藤 美雄	○	◯	○	○
取締役 常務執行役員	庄野 誠一	○		○	○
取締役 上席執行役員	坂野 浩義	○		○	○
取締役 上席執行役員	西川 清彦	○		○	○
取締役 上席執行役員	高野二三夫	○		○	○
社外取締役	百瀬 崇子	○
取締役 (常勤監査等委員)	澤田 佳伸	○		○	○	◎
社外取締役 (監査等委員)	綾部 収治	○	◯			○
社外取締役 (監査等委員)	玉井 亨	○	◎			○
社外取締役 (監査等委員)	柿崎 正樹	○	◯			○
上席執行役員	大原 寿昭				○
上席執行役員	青野 徹				○
執行役員	長谷川栄一				○
執行役員	森島 和彦				○
執行役員	下住 晃平				○
執行役員	藤田千代和				○
執行役員	小林 順蔵				○