有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1. 監査等委員である取締役今田隆美および青栁裕史の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 当社の監査等委員会は、議長 山下晴久氏、委員 今田隆美氏、委員 青栁裕史氏の3名で構成されております。
3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成29年3月開催の定時株主総会から1年であります。
5. 監査等委員である取締役の任期は平成28年3月開催の定時株主総会から2年であります。なお、青栁裕史氏の任期は、前任者の任期満了の時までとなるため、平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 舘 野 稔 | 昭和30年10月11日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 25,100 | |
| 平成18年1月 | 技術本部特機部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 技術本部副本部長(ユニット・先行開発・車両重量計測システム部門責任者)兼先行開発部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱共和サービスセンター代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 常務取締役技術本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
| 専務取締役 執行役員 | 田 中 義 一 | 昭和32年3月27日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 39,700 | |
| 平成17年1月 | 総務本部人事部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 取締役経営管理本部長兼経営企画本部長 | ||||||
| 平成24年12月 | KYOWA AMERICAS INC.取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | ㈱山形共和電業代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 常務取締役執行役員 | ||||||
| 平成29年3月 | 専務取締役執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | 海外統括 本部長 | 斎 藤 美 雄 | 昭和34年3月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20,600 |
| 平成19年1月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 監査役 | ||||||
| 平成25年1月 | 海外統括本部長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役海外統括本部長 | ||||||
| 平成25年8月 | KYOWA DENGYO MALAYSIA SDN.BHD.取締役社長(現) | ||||||
| 平成26年1月 | KYOWA DENGYO THAILAND CO., LTD.取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役執行役員海外統括本部長(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 経営管理 本部長 | 五 十 嵐 卓 哉 | 昭和33年9月10日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 24,400 |
| 平成17年1月 | 営業本部販売推進部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 営業本部副本部長兼販売支援部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 営業戦略室副本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | ㈱甲府共和電業代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役執行役員経営管理本部長(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 営業本部長 (国内営業 統括) | 庄 野 誠 一 | 昭和35年2月17日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17,400 |
| 平成17年1月 | 営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長 | ||||||
| 平成21年1月 | 営業本部副本部長兼中日本営業部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 営業本部副本部長兼海外部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 東日本営業本部長代理 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役東日本営業本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 取締役営業本部長(国内営業統括) | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役執行役員営業本部長(国内営業統括)(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 技術本部長 | 生 沼 伸 夫 | 昭和35年2月28日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14,800 |
| 平成20年1月 | 技術本部自動車機器部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 技術本部副本部長兼自動車機器部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | ㈱共和ハイテック代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役執行役員技術本部長(現) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 山 下 晴 久 | 昭和25年9月24日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 50,300 | |
| 平成16年1月 | 技術本部自動車機器部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者)兼自動車機器部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者) | ||||||
| 平成21年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器・開発プロジェクトチーム責任者) | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有持株数 (株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 今 田 隆 美 | 昭和25年5月31日生 | 昭和48年4月 | ㈱山形銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成15年4月 | 同行人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成27年11月 | ミクロン精密㈱社外監査役(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 青 栁 裕 史 | 昭和28年12月27日生 | 昭和52年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成14年4月 | 同行システム運用第二部長 | ||||||
| 平成17年4月 | みずほ信託銀行㈱執行役員IT・システム統括部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行常務執行役員IT・システム統括部長 | ||||||
| 平成21年4月 | みずほ信不動産販売㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱みずほトラストシステムズ取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 理研コランダム㈱取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱みずほトラストシステムズ顧問 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 192,300 | ||||||
(注) 1. 監査等委員である取締役今田隆美および青栁裕史の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 当社の監査等委員会は、議長 山下晴久氏、委員 今田隆美氏、委員 青栁裕史氏の3名で構成されております。
3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有持株数 (株) | |
| 木 村 眞 一 | 昭和20年9月3日生 | 昭和50年4月 | 東京弁護士会登録 高橋法律税務事務所入所 | (注) | ― |
| 平成16年3月 | 監査役 | ||||
(注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成29年3月開催の定時株主総会から1年であります。
5. 監査等委員である取締役の任期は平成28年3月開催の定時株主総会から2年であります。なお、青栁裕史氏の任期は、前任者の任期満了の時までとなるため、平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)
| 職名 | 氏名 | |
| 執行役員 | 品質管理本部長 | 及 川 博 之 |
| 執行役員 | 営業本部副本部長(西日本営業部担当) | 河 野 好 彦 |
| 執行役員 | ㈱甲府共和電業常務取締役 | 小 澤 正 夫 |
| 執行役員 | 営業本部副本部長(東日本営業部担当)兼東日本営業部長 | 国 信 功 |
| 執行役員 | エンジニアリング本部長 | 大 原 寿 昭 |
| 執行役員 | 経営管理本部副本部長兼情報システム部長 | 青 野 徹 |
| 執行役員 | マーケティング本部長 | 前 田 芳 巳 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
