臨時報告書

2025年6月20日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。)

(1)株主総会が開催された年月日
2025年6月20日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					(注)2
舩木 俊之	223,662	7,088	81	(注)1	可決 96.63
舩木 幹雄	223,722	7,028	81		可決 96.65
舩木 崇雄	223,795	6,955	81		可決 96.68
小林 浩	229,925	825	81		可決 99.33
大久保 秀之	229,896	854	81		可決 99.32
杉山 真理子	229,951	799	81		可決 99.34
第2号議案					(注)2
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	230,187	564	81	(注)1	可決 99.44
第3号議案					(注)2
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件	228,172	2,579	81	(注)1	可決 98.57

(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案および第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
また第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上