有価証券報告書-第61期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 代表取締役 | 会長 | 宮脇 伸郎 | 昭和28年2月24日生 | 昭和54年4月 株式会社小田原鉄工所入社 平成9年1月 株式会社小田原エンジニアリング設計部長 平成15年3月 株式会社小田原オートメーション長岡取締役 平成15年3月 株式会社小田原エンジニアリング取締役設計部長 平成18年1月 同社取締役開発担当部長 平成20年3月 同社取締役設計部長 平成22年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成22年4月 株式会社小田原オートメーション長岡代表取締役社長 (現任) 平成22年4月 ODAWARA AUTOMATION INC. CEO(現任) 平成25年11月 当社代表取締役会長(現任) 平成25年11月 株式会社多賀製作所 代表取締役会長 平成26年3月 株式会社多賀製作所 代表取締役社長(現任) | (注6) | - |
| 代表取締役 | 社長 | 佐藤 和義 | 昭和23年1月19日生 | 昭和46年4月 株式会社福井銀行入行 平成11年6月 株式会社福井銀行取締役 平成14年6月 サカイオーベックス株式会社常務取締役 平成19年4月 サカイオーベックス株式会社代表取締役副社長 平成22年5月 当社顧問 平成22年6月 当社代表取締役副社長執行役員 平成22年6月 楽揚電機(香港)有限公司董事長(現任) 平成22年6月 RSインベストメント株式会社取締役 平成22年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任) 平成23年6月 当社代表取締役社長執行役員 平成24年6月 RSインベストメント株式会社代表取締役社長 平成25年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成25年6月 RSインベストメント株式会社取締役(現任) | (注6) | - |
| 取締役 | 鈴木 明彦 | 昭和27年4月17日生 | 昭和52年4月 シャープ株式会社入社 平成11年10月 シャープ株式会社LSI事業本部開発調達部長 平成18年8月 無錫シャープ有限公司電子デバイス事業本部副本部長 平成24年11月 当社事業戦略特命担当 平成25年3月 楽揚電機(深圳)有限公司監事(現任) 平成25年3月 楽耀電機貿易(深圳)有限公司監事(現任) 平成25年4月 当社生産本部長代理 平成25年6月 当社取締役執行役員 生産本部長 平成25年6月 楽揚電機(香港)有限公司 董事(現任) 平成26年7月 ローヤルテクノ株式会社 代表取締役社長(現任) 平成27年1月 当社取締役執行役員生産本部長兼中国室長(現任) | (注6) | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 取締役 | 佐内 正彦 | 昭和37年10月29日生 | 昭和60年4月 当社入社 平成17年10月 当社製造部長兼技術開発部生産技術GM 平成20年6月 当社執行役員生産本部技術開発部長 平成21年5月 ローヤルテクノ株式会社 代表取締役社長 平成21年6月 当社執行役員生産本部 技術開発1部長 平成22年6月 当社取締役生産本部製造部長 平成23年6月 当社取締役 平成24年4月 当社取締役CS推進室長 平成25年7月 当社取締役執行役員生産本部生産技術部長兼CS推進室長 平成26年4月 当社取締役執行役員生産本部技術開発部長兼生産技術部長兼CS推進室長 平成27年1月 当社取締役執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長兼CS推進室長(現任) | (注6) | 53 | |
| 取締役 | 井上 孝雄 | 昭和30年4月21日生 | 昭和54年4月 当社入社 平成9年8月 当社技術部長 平成16年4月 当社営業部兼技術開発GM 平成19年7月 当社送風機営業部長 平成20年6月 当社執行役員営業本部長 平成21年7月 当社生産本部技術開発2部長 平成25年6月 当社執行役員生産本部 技術開発部長 平成26年3月 当社取締役執行役員生産本部 技術開発部長 平成26年4月 当社取締役執行役員営業本部長(現任) | (注6) | - | |
| 取締役 | 保科 雅彦 | 昭和35年2月1日生 | 昭和57年4月 株式会社小田原エンジニアリング入社 平成15年2月 同社国内営業担当部長 平成15年3月 同社取締役営業部長(現任) 平成23年3月 株式会社小田原オートメーション長岡取締役(現任) 平成25年11月 当社取締役(現任) 平成25年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任) | (注6) | - | |
| 取締役 | 湯山 信介 | 昭和32年2月28日生 | 昭和54年4月 株式会社小田原鉄工所入社 平成15年2月 株式会社小田原エンジニアリング海外営業担当部長 平成17年3月 同社取締役海外営業担当部長(現任) 平成23年1月 ODAWARA AUTOMATION INC. Secretary(現任) 平成25年11月 当社取締役(現任) 平成25年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任) 平成26年3月 楽揚電機(香港)有限公司 董事(現任) | (注6) | - | |
| 取締役 | 石塚 立身 | 昭和33年1月1日生 | 昭和55年4月 株式会社横浜銀行入行 平成21年7月 株式会社小田原エンジニアリング管理部部長代理 平成23年4月 同社管理部長兼内部監査室長 平成25年9月 同社執行役員管理部長 兼内部監査室長 平成25年11月 当社取締役(現任) 平成26年3月 株式会社小田原エンジニアリング取締役管理部長兼内部監査室長(現任) | (注6) | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
| 常勤監査役 | 米村 邦男 | 昭和21年11月19日生 |
| (注5) | - | |||||||||||
| 監査役 | 多田 精宏 | 昭和16年1月30日生 | 昭和41年10月 プライスウォーターハウス(現PwCあらた監査法人) 入社 昭和47年10月 公認会計士登録 昭和59年8月 代々木公認会計士共同事務所代表(現任) 平成12年8月 ジョンソンコントロールズ 株式会社監査役 平成12年8月 株式会社ジェイ・ティ・エス 監査役 平成16年12月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社監査役(現任) 平成21年6月 ユーロインターナショナル株式会社監査役(現在) 平成21年6月 当社常勤監査役 平成24年6月 当社監査役(現任) | (注4) | - | |||||||||||
| 監査役 | 山上 大介 | 昭和21年11月24日生 |
| (注3) | - | |||||||||||
| 計 | 53 | |||||||||||||||
(注)1.常勤監査役米村邦男氏、監査役多田精宏氏及び監査役山上大介氏は、社外監査役であります。
2.当社は、監査役多田精宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年11月28日開催の臨時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は2名で、管理本部長兼財務経理部長兼新規事業部長鮫島弘一、営業部長
横塚誠亮で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 安田 裕 | 昭和35年11月9日生 | 平成62年10月 太田昭和監査法人 (現新日本監査法人)入社 平成3年3月 公認会計士登録 平成12年2月 安田公認会計士事務所設立 (現任) 平成17年2月 税理士登録 平成22年7月 清流監査法人総括代表社員 (現任) 平成25年6月 当社補欠監査役(現任) | 注 | - |
(注)平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
