臨時報告書

2018年6月28日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2018年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円00銭(普通配当30円00銭、上場記念配当5円00銭)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、武内延公、白鳥 誉、久嶋光博、櫻井宣男を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として氏家美千代を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションの新規付与を取りやめ、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員に対し、新たな株式報酬制度を導入するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	44,086	3,383	-	92.61%	可決
第2号議案
武内 延公	44,117	3,352	-	92.68%	可決
白鳥 誉	44,633	2,836	-	93.76%	可決
久嶋 光博	44,633	2,836	-	93.76%	可決
櫻井 宣男	44,618	2,851	-	93.73%	可決
第3号議案
氏家 美千代	46,843	626	-	98.40%	可決
第4号議案	46,487	982	-	97.65%	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上