有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡 邉 正 禮	昭和15年11月3日生	昭和39年4月 当社入社 昭和48年6月 取締役エレメント部長 昭和58年6月 常務取締役 昭和62年6月 専務取締役 平成7年10月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社ケイアイピー代表取締役社長(現任) 平成11年2月 KIP America,Inc.取締役会長(現任) 平成14年4月 台湾三桂股份有限公司董事長(現任) 平成19年4月 KIP Business Solution Korea Ltd.代表取締役社長(現任)	(注)4	149,699
常務取締役 顧客支援本部長	朝 倉 敬 一	昭和28年11月24日生	昭和52年4月 株式会社三桂製作所入社 昭和54年1月 当社入社 平成12年9月 特殊機器開発事業本部長 平成15年6月 取締役 平成18年10月 取締役事務機事業本部長 平成19年6月 常務取締役事務機事業本部長 平成21年4月 常務取締役事務機事業本部長兼モーター事業本部長 平成25年1月 常務取締役販売管理本部長兼モーションデバイス事業本部長 令和2年4月 常務取締役販売管理本部長兼モーションデバイス事業本部長兼顧客支援本部長 令和3年4月 常務取締役顧客支援本部長(現任)	(注)4	1,000
取締役 グローバルセールス&マーケティング統括本部長	佐 合 有 司	昭和35年12月11日生	昭和58年4月 株式会社三桂製作所入社 平成4年4月 当社入社 平成11年5月 営業統括本部アメリカ販売部長代理 平成12年9月 営業本部アジア販売部長 平成15年6月 取締役 平成16年7月 取締役営業本部アメリカ販売部長兼アジア販売部長 平成18年10月 取締役営業本部長 平成21年8月 取締役営業統括本部長 平成24年9月 KIP Europe Holding S.A.取締役社長 平成24年9月 KIP Europe S.A.S.取締役社長 平成25年1月 取締役グローバルセールス&マーケッティング本部長 平成31年4月 取締役グローバルセールス&マーケティング統括本部長(現任)	(注)4	100
取締役 業務管理統括本部長兼事業戦略推進室長	嶋 崎 壽 夫	昭和29年10月29日生	昭和52年4月 当社入社 平成12年9月 特殊機器開発事業副本部長 平成15年10月 特殊機器開発副本部長 平成18年10月 平成19年6月 特殊機器開発本部長 取締役特殊機器開発本部長 平成23年11月 取締役新規事業本部長 平成28年4月 取締役リーガル&テクニカルインフォメーション統括本部長兼事業戦略推進室長 平成30年4月 取締役業務管理本部長兼事業戦略推進室長 平成31年4月 取締役業務管理統括本部長兼事業戦略推進室長(現任)	(注)4	100
取締役 技術品質統括	橘 高 英 治	昭和29年7月30日生	平成14年10月 当社入社 平成15年10月 技術開発推進本部長付 平成19年6月 取締役技術開発推進副本部長 平成23年6月 取締役技術開発推進本部長 平成23年11月 取締役技術開発本部長 平成28年4月 取締役先行技術研究本部長 平成31年4月 取締役技術品質統括(現任)	(注)4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 製品開発本部長	鈴 木 真	昭和39年10月25日生	昭和62年4月 当社入社 平成25年7月 事務機事業本部長 平成30年4月 事務機事業本部長兼製品開発管理本部長 平成31年4月 製品開発本部長 令和元年6月 取締役製品開発本部長(現任)	(注)4	-
取締役 先行技術研究本部長兼販売管理本部長	田 代 雅 也	昭和51年2月12日生	平成20年3月 当社入社 平成27年4月 販売管理本部長代理 平成28年4月 販売管理本部長代理兼先行技術研究本部長代理 平成29年7月 先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理 令和元年6月 取締役先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理 令和3年4月 取締役先行技術研究本部長兼販売管理本部長(現任)	(注)4	-
取締役	中 本 晴 邦	昭和40年4月8日生	平成3年3月 幸建設株式会社入社 平成7年10月 幸建設株式会社取締役 平成23年10月 幸建設株式会社代表取締役専務 平成24年10月 幸建設株式会社代表取締役社長 (現任) 令和3年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	山 下 晃 弘	昭和28年10月26日生	平成3年8月 当社入社 平成15年6月 品質管理部長 平成23年11月 品質保証本部長 平成25年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	太 田 義 弘	昭和27年10月25日生	平成18年5月 株式会社三桂製作所入社 平成18年6月 株式会社三桂製作所取締役 平成24年9月 株式会社三桂製作所常務取締役 平成27年6月 新潟三桂株式会社取締役(現任) 当社監査役(現任) 平成31年3月 株式会社三桂製作所専務取締役 (現任)	(注)6	-
監査役	秋 元 弘 光	昭和29年5月13日生	昭和54年1月 株式会社秋元事務所入社 平成2年7月 税理士登録 平成16年1月 株式会社秋元事務所代表取締役 (現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)7	100
計					151,099

(注)	1	取締役先行技術研究本部長兼販売管理本部長田代雅也氏は、代表取締役社長渡邉正禮氏の娘婿であります。
	2	取締役中本晴邦氏は、社外取締役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して中本晴邦氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
	3	監査役太田義弘氏、秋元弘光氏は、社外監査役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して太田義弘氏、秋元弘光氏の両名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

4

取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5

監査役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6

監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7

監査役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名となっています。
中本晴邦氏は、長年にわたり幸建設株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待され、社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は2名となっております。
主要法人株主である株式会社三桂製作所(その他の関係会社)専務取締役及び新潟三桂株式会社(その他の関係会社の子会社)取締役である太田義弘氏及び株式会社秋元事務所代表取締役秋元弘光氏であります。当社は株式会社三桂製作所から資金の借入をしており、新潟三桂株式会社から下丸子本社建物の賃借をしております。
太田義弘氏は、当社の主要法人株主の業務執行者でありますが、事業内容は当社の事業とは全く異なる事業分野であり、当社が本社建物を賃借及び資金の借入をしている以外には重要な取引はなく、一定の独立性は確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており当社の独立役員として届け出ております。
また、太田義弘氏は、長年に企業経営に携わり豊富な経験と見識を備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。
秋元弘光氏は、株式会社秋元事務所代表取締役で税理士であり、当社の事業とは全く異なる事業分野で重要な取引はなく、一定の独立性は確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており当社の独立役員として届け出ております。
また、秋元弘光氏は、税理士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくために、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。