有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注)1.萩原貴子、田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 加藤善孝、委員 小村隆
3.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年5月26日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役萩原貴子は、㈱DDD(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役田中通泰は、㈱亀田製菓(当社との利害関係はありません)の取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(現 ㈱ProC.A(当社との利害関係はありません))の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 野水 重明 | 1965年10月13日生 |
| (注)3 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長 | 佐藤 勉 | 1958年10月31日生 |
| (注)3 | 38 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 常務取締役 開発本部本部長 | 河村 吉章 | 1959年10月30日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||
| 取締役 営業本部本部長 兼 東京支社支社長 | 浅見 孝幸 | 1962年7月13日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||
| 取締役 企画管理本部本部長 | 渡邉 桂三 | 1964年11月21日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||
| 取締役 | 萩原 貴子 | 1961年3月12日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 通泰 | 1945年8月30日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高橋 泰行 | 1964年12月4日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 小林 和則 | 1957年10月22日生 |
| (注)4 | 17 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 加藤 善孝 | 1959年8月17日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 小村 隆 | 1967年2月4日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.萩原貴子、田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 加藤善孝、委員 小村隆
3.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年5月26日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 大田 隆介 | 1974年7月20日生 | 2004年11月 | 司法試験合格 | - |
| 2006年10月 | 弁護士登録(現任) 弁護士法人宮本総合法律税務事務所 入所 | |||
| 2012年4月 | 弁護士法人北辰法律事務所 設立 代表社員(現任) | |||
| 2023年10月 | 株式会社bub梱包出荷サポート 社外監査役(現任) | |||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役萩原貴子は、㈱DDD(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役田中通泰は、㈱亀田製菓(当社との利害関係はありません)の取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(現 ㈱ProC.A(当社との利害関係はありません))の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
