有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年5月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆、大田陸介は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 加藤善孝、委員 小村隆、委員 大田陸介
3.2025年5月29日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.取締役小林和則氏の辞任に伴う補欠として2025年11月1日に就任したものであり、その任期は、定款の定めにより前任者の残任期間である2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
b. 2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1.田中通泰、加藤善孝、大田陸介、富山栄子は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。
委員 加藤善孝、委員 大田陸介、委員 富山栄子
3.2026年5月27日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2026年5月27日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.取締役小林和則氏の辞任に伴う補欠として2025年11月1日に就任したものであり、その任期は、定款の定めにより前任者の残任期間である2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名の選任を予定しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役田中通泰は、亀田製菓㈱(当社との利害関係はありません)の特別顧問であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(現 ㈱ProC.A(当社との利害関係はありません))の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役大田陸介は、弁護士法人北辰法律事務所(当社との利害関係はありません)の代表社員であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
なお、2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、富山栄子が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。
社外取締役富山栄子は、学校法人新潟総合学園 開志創造大学(当社との利害関係はありません)の副学長兼大学院教授であり、経済・経営に関する専門家としての豊富な知識・経験等を有しております。
なお、社外取締役による当社株式保有状況は、① 役員一覧に記載しております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
なお、2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、監査等委員である取締役は3名(いずれも社外取締役)となります。
① 役員一覧
a. 2026年5月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 野水 重明 | 1965年10月13日生 |
| (注)3 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長 | 佐藤 勉 | 1958年10月31日生 |
| (注)3 | 34 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 開発本部本部長 | 河村 吉章 | 1959年10月30日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部本部長 兼 東京支社支社長 | 浅見 孝幸 | 1962年7月13日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 企画管理本部本部長 | 渡邉 桂三 | 1964年11月21日生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 取締役 開発本部副本部長 | 渡邉 英一 | 1960年1月5日生 |
| (注)3 | 22 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 通泰 | 1945年8月30日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高橋 泰行 | 1964年12月4日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 加藤 善孝 | 1959年8月17日生 |
| (注)4 | 3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 大田 陸介 | 1974年7月20日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 小村 隆 | 1967年2月4日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||
| 計 | 390 | ||||||||||||||
(注)1.田中通泰、高橋泰行、加藤善孝、小村隆、大田陸介は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 加藤善孝、委員 小村隆、委員 大田陸介
3.2025年5月29日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2024年5月24日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.取締役小林和則氏の辞任に伴う補欠として2025年11月1日に就任したものであり、その任期は、定款の定めにより前任者の残任期間である2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
b. 2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 野水 重明 | 1965年10月13日生 |
| (注)3 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長 | 佐藤 勉 | 1958年10月31日生 |
| (注)3 | 34 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 開発本部本部長 | 河村 吉章 | 1959年10月30日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部本部長 兼 東京支社支社長 | 浅見 孝幸 | 1962年7月13日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 企画管理本部本部長 | 渡邉 桂三 | 1964年11月21日生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 取締役 開発本部副本部長 | 渡邉 英一 | 1960年1月5日生 |
| (注)3 | 22 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 通泰 | 1945年8月30日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 加藤 善孝 | 1959年8月17日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 大田 陸介 | 1974年7月20日生 |
| (注)5 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 富山 栄子 | 1963年10月31日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 382 | ||||||||||||||||||||
(注)1.田中通泰、加藤善孝、大田陸介、富山栄子は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員の体制は次のとおりであります。
委員 加藤善孝、委員 大田陸介、委員 富山栄子
3.2026年5月27日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2026年5月27日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.取締役小林和則氏の辞任に伴う補欠として2025年11月1日に就任したものであり、その任期は、定款の定めにより前任者の残任期間である2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名の選任を予定しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 長坂 正人 | 1968年6月11日生 | 1992年10月 | 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 | - |
| 1998年7月 | 山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 | |||
| 2000年7月 | 山田ビジネスコンサルティング株式会社(現 山田コンサルティンググループ株式会社)へ転籍 | |||
| 2007年4月 | 長坂公認会計士事務所設立 所長(現任) | |||
| 2011年5月 | 朱鷺ファイナンシャルアドバイザリー有限責任事業組合設立 パートナー就任(現任) | |||
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役田中通泰は、亀田製菓㈱(当社との利害関係はありません)の特別顧問であり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役高橋泰行は、㈱ピエトロ(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、上場企業の幅広い部門の要職を歴任し、また現在は経営者として企業経営に関する豊富な経験、知識、高い知見を有しております。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(現 ㈱ProC.A(当社との利害関係はありません))の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役大田陸介は、弁護士法人北辰法律事務所(当社との利害関係はありません)の代表社員であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
なお、2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、富山栄子が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。
社外取締役富山栄子は、学校法人新潟総合学園 開志創造大学(当社との利害関係はありません)の副学長兼大学院教授であり、経済・経営に関する専門家としての豊富な知識・経験等を有しております。
なお、社外取締役による当社株式保有状況は、① 役員一覧に記載しております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。
なお、2026年5月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、監査等委員である取締役は3名(いずれも社外取締役)となります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
