有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	永沼 弘	1964年1月17日生	1982年 4月 1987年 1月 2001年 4月 2008年 6月 2009年 6月 2011年 5月 2011年 8月 2012年10月 2018年 4月 ㈱三協精機入社 当社入社 製造本部PCB製造部長 執行役員製造本部長 取締役製造本部長 TSP製造本部長 KYODEN (THAILAND) CO., LTD.Managing Director 製造本部長 基板統括本部長 2021年 7月 常務取締役 2022年 6月 基板統括本部長 兼 技術開発本部長 2022年11月 代表取締役社長(現任)	(注)3	4
取 締 役 営業統括本部長 兼 事業推進統括本部長	上山 晃	1973年7月19日生	2000年 4月 2000年11月 2015年 2月 2020年 1月 2020年 6月 2021年 4月 グレイス住販㈱ 入社 当社 入社 KYODEN(THAILAND)CO.,LTD. Director 営業統括本部長 兼 海外営業部長 取締役(現任) 営業統括本部長 2022年11月 事業推進統括本部長 2023年 2月 営業統括本部長 兼 事業推進統括本部長(現任)	(注)3	-
取 締 役 管理本部長	中林 健一	1970年2月6日生	1990年 4月 2017年 4月 2021年10月 2023年 1月 2023年 6月 当社 入社 KYODEN(THAILAND)CO.,LTD. Director 経営推進本部副本部長 管理本部副本部長 取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取 締 役 EMS事業本部長	岡本 満	1970年1月24日生	1992年 4月 2009年 4月 2011年 5月 2011年 6月 2013年 4月 2019年 4月 2019年10月 2023年 6月 当社 入社 事業推進本部営業本部副本部長 営業統括本部TSP営業本部長 取締役TSP営業本部長 取締役営業本部長 取締役西日本営業部長 ㈱キョウデンプレシジョン 専務取締役(現任) 取締役EMS事業本部長(現任)	(注)3	-
取 締 役	菅沼 弘幸	1965年2月20日生	1983年 4月 1987年 7月 2019年 1月 ロジテック㈱ 入社 当社 入社 KYODEN (THAILAND) CO.,LTD. Managing Director(現任) 2021年 6月 取締役(現任)	(注)3	4
取 締 役	長谷川 洋二	1952年12月9日生	1979年 3月 1979年 4月 1981年 4月 1991年11月 2003年 6月 2015年 6月 2016年 6月 司法研修所卒業 西武セゾングループ社内弁護士 長野県弁護士会登録 当社 監査役 タカノ㈱監査役 当社 社外取締役(現任) タカノ㈱取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大矢 博	1962年11月16日生	1989年11月 2015年 4月 2018年11月 2018年12月 2019年 9月 2021年 6月 当社 入社 情報システム部長 執行役員管理本部長 執行役員管理本部長 兼 総務部長 執行役員総務部長 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役	三好 隆義	1961年5月31日生	1985年 4月 2014年 4月 2016年 6月 2019年 6月 2022年 7月 2023年 6月 ㈱横浜銀行 入行 同行 執行役員横浜駅前支店長 兼 横浜中央ブロック営業本部長 浜銀ファイナンス㈱ 常務取締役 ジャストオートリーシング㈱ 常務取締役 ㈱エルグ 代表取締役(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	吉田 剛	1957年2月25日生	1980年 4月 2016年 6月 2017年 6月 2019年 6月 2022年 6月 2023年 1月 2023年 6月 ㈱北陸銀行 入行 同行 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長 同行 取締役専務執行役員営業推進本部副本部長 兼 東京地区事業部本部長 ㈱北陸カード 代表取締役会長 同社 顧問 ウィズコンサルティング㈱ 代表取締役(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					8

(注)1.取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2.監査役三好隆義、吉田剛は、いずれも社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
佐藤 信祐	1977年1月19日生	1999年 4月 2001年 4月 2001年 7月 2005年12月 2005年12月 2017年 3月 2018年 3月 2020年 12月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 公認会計士・税理士勝島敏明事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所 税理士登録 公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設(現任) TIGALA㈱(現 ㈱ZC)社外取締役 ㈱エンゼルフォレストリゾート 監査役 ㈱エンゼルグループ 取締役(監査等委員) (現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外役員の候補者を選定しております。
ロ.社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

役員区分	氏 名	提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係	提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役	長谷川洋二	弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しておりますが、当社と同事務所との間には人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、弁護士業務委任案件発生時に報酬を支払う場合がありますが、取引高は過去3事業年度の平均で年間10百万円を超えない金額と僅少であり、株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定しております。	弁護士としての豊富な実績・見識を有しており、経営判断におきまして高度かつ専門的な助言、指導等、並びに、コーポレート・ガバナンスの強化を含めた当社の経営全般に対する監督を行っております。
社外監査役	三好隆義	当社の取引銀行である㈱横浜銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、当社の経営に影響を与えるものではありません。また、当社と同行との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。	金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点から当社の経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。
	吉田剛	当社の取引銀行である㈱北陸銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入依存度は突出しておらず、当社の経営に影響を与えるものではありません。また、当社と同行との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。	金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有し、経営の客観性や中立性重視の観点から当社の経営を監査するとともに、的確な助言を行っております。

③社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役は、社長をはじめとする経営陣幹部との意見交換や常勤監査役との面談を定期的に行うほか、取締役会等において他の取締役や監査役と経営課題について議論するとともに、業務執行、会計監査、内部統制の状況等についての報告及び情報共有を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。