有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.稲積憲氏、豊田亘氏、嘉村孝氏及び東山茂樹氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 豊田亘氏、委員 嘉村孝氏、委員 東山茂樹氏
なお、豊田亘氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
7.当社では、各グローバルビジネスユニット(BU)の事業責任者となるエグゼクティブ・バイスプレジデントを任命しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | チーフエグゼクティブオフィサー | 井出 信孝 | 1970年5月19日生 |
| (注)3 | 18,200 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | チーフファイナンシャルオフィサー | 町田 洋一 | 1962年9月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | チーフテクノロジーオフィサー | 山本 定雄 | 1961年4月13日生 |
| (注)3 | 752,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 薄田 幸生 | 1968年12月8日生 |
| (注)3 | 12,000 | |||||||||||||||||||
| 取締役 | 稲積 憲 | 1974年1月22日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 豊田 亘 | 1952年3月4日生 |
| (注)4 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 嘉村 孝 | 1950年11月16日生 |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 東山 茂樹 | 1958年2月15日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||
| 計 | 787,200 |
(注)1.稲積憲氏、豊田亘氏、嘉村孝氏及び東山茂樹氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 豊田亘氏、委員 嘉村孝氏、委員 東山茂樹氏
なお、豊田亘氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 稲積 憲 | 1974年1月22日生 | 2010年1月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年1月 NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)執行役員経営企画室長 2013年4月 NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO 2014年2月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年3月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) | - |
7.当社では、各グローバルビジネスユニット(BU)の事業責任者となるエグゼクティブ・バイスプレジデントを任命しております。
| エグゼクティブ・ バイスプレジデント | 町田 洋一 | チーフファイナンシャルオフィサー |
| エグゼクティブ・ バイスプレジデント | 薄田 幸生 | コーポレートストラテジー担当 |
| エグゼクティブ・ バイスプレジデント | 稲田 祐一 | エンジニアリング担当 |
| エグゼクティブ・ バイスプレジデント | ファイク カラオグル | クリエイティブBU担当 |