有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	笠原 康人	1947年10月24日生	1982年3月 当社設立 代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	890,700
代表取締役社長 執行役員	早川 広幸	1968年2月23日生	2001年2月 当社入社 2016年6月 当社営業部長 2018年3月 当社執行役員(現任) 2019年5月 2021年3月 2021年5月 当社取締役 ㈱ITストレージサービス取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	500
取締役副社長 執行役員 管理部長	宮崎 有美子	1959年2月21日生	2000年3月 当社入社 2005年5月 当社取締役 2011年5月 当社取締役管理部長(現任) 2016年9月 2019年4月 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員(現任)	(注)3	12,600
取締役副社長 執行役員 大船テクノセンター長	中村 洋三	1951年8月5日生	2012年11月 当社入社 2013年6月 当社生産部長 2014年5月 当社取締役大船テクノセンター長 (現任) 2015年3月 ㈱ITストレージサービス取締役(現任) 2016年6月 同社代表取締役 2016年9月 2019年4月 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員(現任)	(注)3	8,300
取締役	橋口 和典	1960年3月28日生	1982年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2012年1月 ㈱カナモト入社執行役員(現任) 同社取締役(現任) 営業統括本部長補佐 2012年4月 同社情報機器事業部長 同社事業開発部長(現事業開発室長)(現任) 2013年11月 同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌 2016年2月 同社情報機器事業部管掌 2017年5月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 ㈱カナモト人事部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	水谷 まり	1951年4月13日生	1974年4月 AFIA日本支社(現Chubb損害保険㈱)入社 2006年11月 日本化薬メディカルケア㈱(現共創未来メディカルケア㈱)入社 2009年5月 2021年5月 当社入社 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,200
取締役 監査等委員	田辺 英達	1947年3月4日生	1970年5月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1990年1月 カナダ三菱銀行頭取兼トロント支店長 1993年11月 ㈱三菱銀行本店営業第四部長 1996年4月 同行船場支店長 1999年6月 ㈱田中化学研究所入社取締役 2003年6月 同社常務取締役コーポレート部門長兼経理部長 2008年8月 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役(現任) 2009年5月 当社社外監査役 2017年11月 2021年5月 ㈱日本マイクロニクス社外取締役 (現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,200
取締役 監査等委員	藤本 利明	1953年2月11日生	2000年4月 第二東京弁護士会入会弁護士登録 2005年6月 日本弁護士連合会・情報問題対策委員会副委員長(現任) 2008年10月 栃木県弁護士会に登録替え 2009年5月 2021年5月 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					922,500

(注)1.2021年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.橋口和典氏、田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外取締役であります。
3.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
a.社外役員の人数
当社の監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の1名、監査等委員である社外取締役は、田辺英達氏及び藤本利明氏の2名であります。
b.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。当社と兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である田辺英達氏とは、人的関係、資本的関係及び取引、その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社日本マイクロニクスの社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は「①役員一覧」に記載の通り当社株式を保有しておりますが、僅少であります。
監査等委員である社外取締役である藤本利明氏とは、同氏代表のさくら法律事務所と法務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への弁護士報酬額は一般的な取引条件と同様に決定しており、東京証券取引所が定める独立性基準並びに当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
c.社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。