有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)		三坂 成隆	昭和31年12月7日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	25
				平成8年6月	当社へ出向(平成26年3月に転籍)
				平成11年7月	株式会社トクヤマ帰任
				平成22年4月	同社理事 ポリシリコン営業部長
				平成23年4月	同社執行役員 同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長
				平成25年1月	同社執行役員 同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー
				平成26年3月	当社代表取締役社長(現任)
					当社国際本部長・中国事業推進室管掌
専務取締役	営業統括 本部長 兼中国事業推進室 リーダー	畠山 耕典	昭和34年3月25日生	昭和58年4月	第一家電株式会社入社	1	56
				昭和60年8月	当社入社
				平成17年1月	当社理事
				平成18年3月	当社取締役
				平成21年7月	当社LIS本部長
				平成22年9月	当社営業本部長
				平成23年3月	当社常務取締役
				平成26年3月	当社専務取締役(現任)
				平成27年4月 平成28年4月	当社営業統括本部長(現任) 当社中国事業推進室リーダー(現任)
常務取締役	コンプライアンス 統括本部長	榊 徹	昭和32年7月16日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	34
				平成7年4月	当社へ出向(平成21年4月に転籍)
				平成19年1月	当社理事
				平成23年3月	当社取締役
				平成24年1月	当社技術本部CA開発ユニットリーダー
				平成24年3月	当社常務取締役(現任) 当社技術本部長
				平成26年4月	当社開発本部長
				平成27年4月	当社事業戦略本部長
				平成30年1月	当社コンプライアンス統括本部長(現任)
常務取締役	営業統括本部副本部長 兼営業統括本部営業第二部長	渡邊 達久	昭和32年9月4日生	昭和55年4月	株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社	1	8
				平成12年11月	当社入社
				平成21年7月	当社営業本部営業推進ユニットリーダー
				平成23年6月	当社営業本部営業サポートユニットリーダー
				平成24年4月	当社理事
				平成27年4月	当社営業統括本部営業第二部長(現任)
				平成28年3月	当社取締役 当社営業統括本部副本部長(現任)
				平成30年3月	当社常務取締役(現任)
取締役	経営管理 本部長 兼生産本部管掌	新国 泰正	昭和39年9月5日生	平成元年4月	株式会社日本債券信用銀行入行	1	22
				平成12年2月	当社入社
				平成19年1月	当社理事
				平成21年7月	当社経営管理本部長
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成25年1月	当社技術本部副本部長
				平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月	当社品質保証室管掌 当社生産本部長 当社経営管理本部長(現任) 当社生産本部管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役	開発本部長	山下 博也	昭和32年1月12日生	昭和57年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	1
				平成17年4月	同社Si製造部 副部長
				平成25年4月	同社執行役員 研究開発部門長
				平成26年4月	同社執行役員 研究開発センター所長兼つくば研究所長
				平成27年4月	同社執行役員 技術統括センター所長
				平成27年8月	同社執行役員 開発センター所長
				平成28年3月 平成28年4月 平成29年2月 平成29年3月	当社取締役(現任) 株式会社トクヤマ執行役員 研究開発部門特命担当 同社退社 当社開発本部長(現任)
取締役	開発本部 副本部長	松島 博	昭和33年9月28日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	7
				平成5年5月	当社へ出向(平成21年4月に転籍)
				平成19年1月	当社理事
				平成21年7月	当社技術本部CA開発ユニットリーダー
				平成24年1月	当社中国事業推進室リーダー
				平成24年2月	東軟安徳医療科技有限公司 出向 同社董事 副総経理
				平成27年4月 平成28年4月 平成29年3月	当社生産本部長 当社開発本部副本部長 兼開発本部事業推進ユニットリーダー 当社取締役(現任) 当社開発本部副本部長(現任)
取締役		杉山 良	昭和33年9月20日生	昭和57年4月	山一證券株式会社入社	1	―
				平成10年4月	株式会社トクヤマ入社
				平成13年6月	同社経営企画室関連事業管理グループ主席
				平成18年4月	同社経営企画室関連事業企画グループリーダー
				平成25年4月	同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任)
				平成27年3月 平成29年4月	当社取締役(現任) 株式会社トクヤマ常務執行役員(現任)
取締役 (監査等委員)		前原 喬	昭和27年11月18日生	昭和52年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	2	39
				平成8年4月	当社へ出向(平成16年5月に転籍)
				平成16年1月	当社理事
				平成17年3月	当社取締役
				平成18年3月	当社常務取締役
				平成21年7月	当社技術本部長
				平成22年9月	当社国際本部長・経営管理本部担当役員
				平成24年3月	当社国際本部長・中国事業推進室管掌
				平成26年3月	当社常勤監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		三谷 淳	昭和50年7月10日生	平成12年4月	横浜弁護士会登録	2	―
				平成18年10月	三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業 代表弁護士(現任)
				平成19年4月	慶応義塾大学法学部 講師
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		鳥居 明	昭和24年9月13日生	昭和50年11月	監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所	2	―
				昭和63年7月	KPMGニューヨーク事務所
				平成6年12月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成12年4月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成15年7月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
				平成20年4月	同所 監事
				平成24年7月	鳥居公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任)
				平成26年6月	株式会社ココカラファイン社外監査役
				平成28年6月	同社社外取締役(監査等委員)(現任)
				平成30年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							194

(注) 1.三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前原喬氏、委員 三谷淳氏、委員 鳥居明氏
3.任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。