有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)		三坂 成隆	昭和31年12月7日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	20
				平成8年6月	当社へ出向(平成26年3月に転籍)
				平成11年7月	株式会社トクヤマ帰任
				平成22年4月	同社理事 ポリシリコン営業部長
				平成23年4月	同社執行役員 同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長
				平成25年1月	同社執行役員 同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー
				平成26年3月	当社代表取締役社長(現任)
					当社国際本部長・中国事業推進室管掌
専務取締役	営業統括本部長 兼中国事業推進室室長	畠山 耕典	昭和34年3月25日生	昭和58年4月	第一家電株式会社入社	1	53
				昭和60年8月	当社入社
				平成17年1月	当社理事
				平成18年3月	当社取締役
				平成21年7月	当社LIS本部長
				平成22年9月	当社営業本部長
				平成23年3月	当社常務取締役
				平成26年3月	当社専務取締役(現任)
				平成27年4月 平成28年4月	当社営業統括本部長(現任) 中国事業推進室室長(現任)
常務取締役	事業戦略本部長	榊 徹	昭和32年7月16日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	30
				平成7年4月	当社へ出向(平成21年4月に転籍)
				平成19年1月	当社理事
				平成23年3月	当社取締役
				平成24年1月	当社技術本部CA開発ユニットリーダー
				平成24年3月	当社常務取締役(現任) 当社技術本部長
				平成26年4月	当社開発本部長
				平成27年4月	当社事業戦略本部長(現任)
取締役	経営管理本部長 生産本部管掌	新国 泰正	昭和39年9月5日生	平成元年4月	株式会社日本債券信用銀行入行	1	20
				平成12年2月	当社入社
				平成19年1月	当社理事
				平成21年7月	当社経営管理本部長
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成25年1月	当社技術本部副本部長
				平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月	当社品質保証室管掌 当社生産本部長 当社経営管理本部長(現任) 生産本部管掌(現任)
取締役	営業統括本部副本部長 兼営業統括本部営業第二部長	渡邊 達久	昭和32年9月4日生	昭和55年4月	株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社	1	5
				平成12年11月	当社入社
				平成21年7月	当社営業本部営業推進ユニットリーダー
				平成23年6月	当社営業本部営業サポートユニットリーダー
				平成24年4月	当社理事
				平成27年4月	当社営業統括本部営業第二部長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(現任) 当社営業統括本部副本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役	開発本部長	山下 博也	昭和32年1月12日生	昭和57年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	-
				平成17年4月	同社Si製造部 副部長
				平成25年4月	同社執行役員 研究開発部門長
				平成26年4月	同社執行役員 研究開発センター所長兼つくば研究所長
				平成27年4月	同社執行役員 技術統括センター所長
				平成27年8月	同社執行役員 開発センター所長
				平成28年3月 平成28年4月 平成29年2月 平成29年3月	当社取締役(現任) 株式会社トクヤマ執行役員 研究開発部門特命担当 同社退社 当社開発本部長(現任)
取締役	開発本部副本部長	松島 博	平成33年9月28日生	昭和56年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	―
				平成5年5月	当社へ出向(平成21年4月に転籍)
				平成19年1月	当社理事
				平成21年7月	当社技術本部CA開発ユニットリーダー
				平成24年1月	当社中国事業推進室リーダー
				平成24年2月	東軟安徳医療科技有限公司 出向 同社董事 副総経理
				平成27年4月 平成28年4月 平成29年3月	当社生産本部長 当社開発本部副本部長 兼開発本部事業推進ユニットリーダー(現任) 当社取締役(現任)
取締役		杉山 良	昭和33年9月20日生	昭和57年4月	山一證券株式会社入社	1	―
				平成10年4月	株式会社トクヤマ入社
				平成13年6月	同社経営企画室関連事業管理グループ主席
				平成18年4月	同社経営企画室関連事業企画グループリーダー
				平成25年4月	同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		前原 喬	昭和27年11月18日生	昭和52年4月	徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社	1	39
				平成8年4月	当社へ出向(平成16年5月に転籍)
				平成16年1月	当社理事
				平成17年3月	当社取締役
				平成18年3月	当社常務取締役
				平成21年7月	当社技術本部長
				平成22年9月	当社国際本部長・経営管理本部担当役員
				平成24年3月	当社国際本部長・中国事業推進室管掌
				平成26年3月	当社常勤監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		佐伯 一郎	昭和26年9月26日生	昭和50年4月	株式会社日本不動産銀行(株式会社日本債券信用銀行)入行	1	―
				平成7年4月 平成9年6月	第二東京弁護士会登録 同行総合企画部長
				平成11年2月	佐伯法律事務所開業 代表弁護士
				平成16年3月 平成19年4月	四五六法律事務所開業 代表弁護士(現任) 青山学院大学法科大学院教授(現任)
				平成20年3月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		三谷 淳	昭和50年7月10日生	平成12年4月	横浜弁護士会登録	1	―
				平成18年10月	三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業 代表弁護士(現任)
				平成19年4月	慶応義塾大学法学部 講師
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							168

(注) 1.佐伯一郎氏、三谷淳氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前原喬氏、委員 佐伯一郎氏、委員 三谷淳氏
3.任期は、平成29年3月23日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。