有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		山口 侑男	1938年1月15日生	1963年4月	㈱大昌電子入社	(注)4	79
				1979年4月	山口電装設立
				1979年9月	㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長(現任)
				1994年3月	TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役(現任)
				2001年10月	NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 董事長(現任)
				2004年3月	TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長
代表取締役副社長 (注)1	営業本部長	山口 琢也	1976年4月14日生	2001年4月	㈱ティ・シー・シー入社	(注)4	66
				2002年6月	当社非常勤取締役
				2003年9月	当社常勤取締役
				2005年10月	当社取締役海外本部長
				2008年3月	当社取締役副社長
				2012年5月	㈱大日光商事代表取締役
				2013年4月	当社代表取締役副社長
				2016年4月	当社取締役生産調達システム室長
				2017年1月	当社取締役国内生産事業部本部長
				2017年4月	当社代表取締役副社長
				2018年3月	当社代表取締役副社長兼務営業本部長(現任)
取締役	経営企画室長	為崎 靖夫	1952年7月6日生	1976年4月	㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行	(注)4	22
				2005年10月	当社社長室長
				2006年1月	当社経営企画室長
				2006年10月	当社執行役員経営企画室長
				2007年3月	当社取締役経営企画室長
				2008年3月	当社取締役副社長兼務経営企画室長
				2009年3月	当社取締役副社長兼務経営企画室長、財務・経理部門総括
				2013年4月	当社代表取締役副社長兼務経営企画室長
				2016年4月	当社取締役経営企画室長(現任)
取締役		森 明	1965年11月7日生	1988年3月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社	(注)4	8
				1995年5月	当社品質管理部長
				2004年6月	当社監査役
				2008年3月	当社取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長
				2009年3月	当社取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌
				2011年2月	当社取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 総経理(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		大島 健二	1962年9月5日生	1984年4月 1999年4月 2002年10月 2008年3月 2011年10月 2016年3月 2016年4月 2017年3月 2017年7月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社 当社取締役 当社取締役レンズ製造部長 当社取締役レンズ事業部門管掌 当社取締役轟工場長 当社取締役退任 当社轟工場長 当社取締役(現任) TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長(現任)	(注)4	14
取締役		堀中 光男	1963年7月13日生	1984年3月 1993年4月 2000年7月 2010年10月 2014年4月 2015年3月 2016年3月 2017年3月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社 当社システムソリューション事業部長 TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長 NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 調達部長 TROIS(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任) 当社取締役 当社取締役退任 当社取締役(現任)	(注)4	15
取締役	営業副本部長	加藤 宏一	1967年10月1日生	1990年4月 1999年4月 2008年9月 2013年1月 2014年4月 2016年3月 2018年3月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社 当社営業部長 当社執行役員新規事業推進室長 当社執行役員マーケット開発室長 当社取締役兼務営業本部副本部長 当社取締役退任 当社取締役営業副本部長(現任)	(注)4	8
取締役	国内生産事業部長	大島 誠二	1969年2月5日生	1987年3月 1999年4月 2005年7月 2015年4月 2018年3月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社 当社自動機製造部長 当社執行役員回路製造部長 当社執行役員根室工場長 当社取締役国内生産事業部長(現任)	(注)4	1
取締役 (注)2		相馬 郁夫	1946年8月4日生	1970年4月 1997年1月 1999年3月 1999年4月 2003年3月 2005年3月 2011年3月 2015年3月	キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社取締役 当社取締役(現任)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		高野 節子	1952年2月11日生	1983年10月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社	(注)6	51
				1993年4月	旧㈱大日光・エンジニアリング取締役
				1999年4月	当社取締役
				2004年6月	当社取締役管理本部長
				2008年3月	当社取締役財管部門管掌
				2009年3月	当社取締役総務部門管掌
				2011年4月	当社取締役総務部管掌
				2012年3月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤) (注)3		星野 俊之	1943年3月5日生	1966年4月	㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行	(注)7	8
				1994年7月	りそな銀行栃木システムセンター所長
				2006年3月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤) (注)3		田原 哲郎	1949年1月31日生	1971年4月	キヤノン株式会社入社	(注)5	-
				2003年4月	佳能(蘇州)有限公司社長
				2006年4月 2010年4月 2013年4月 2015年3月	キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 当社監査役(現任)
監査役 (非常勤) (注)3		木村あきよ	1945年11月9日生	1992年4月	木村法律事務所事務局長	(注)8	-
				2019年3月	当社監査役(現任)
計							275

(注)1.代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
2.相馬郁夫は、社外取締役であります。
3.監査役星野俊之及び田原哲郎及び木村あきよは、社外監査役であります。
4.取締役の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役田原哲郎の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役高野節子の任期は2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役星野俊之の任期は2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8. 監査役木村あきよの任期は2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。