訂正有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		山口 侑男	昭和13年1月15日生	昭和38年4月	㈱大昌電子入社	(注)4	141
				昭和54年4月	山口電装設立
				昭和54年9月	㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長 (現任)
				平成6年3月	TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役(現任)
				平成13年10月	NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 董事長(現任)
				平成16年3月	TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長(現任)
代表取締役副社長 (注)1		山口 琢也	昭和51年4月14日生	平成13年4月	㈱ティ・シー・シー入社	(注)4	62
				平成14年6月	当社非常勤取締役
				平成15年9月	当社常勤取締役
				平成17年10月	当社取締役海外本部長
				平成20年3月	当社取締役副社長
				平成24年5月	㈱大日光商事代表取締役(現任)
				平成25年4月	当社代表取締役副社長(現任)
代表取締役副社長	経営企画室長	為崎 靖夫	昭和27年7月6日生	昭和51年4月	㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	21
				平成17年10月	当社社長室長
				平成18年1月	当社経営企画室長
				平成18年10月	当社執行役員経営企画室長
				平成19年3月	当社取締役経営企画室長
				平成20年3月	当社取締役副社長兼務経営企画室長
				平成21年3月	当社取締役副社長兼務経営企画室長、財務・経理部門総括
				平成25年4月	当社代表取締役副社長兼務経営企画室長 (現任)
専務取締役	営業本部長	流石 友光	昭和27年11月15日生	昭和57年12月	㈱山口電装(現 当社)入社	(注)4	13
				平成2年5月	㈱プレテックドウ取締役
				平成11年4月	当社取締役
				平成15年4月	当社取締役国内本部長
				平成20年3月	当社取締役営業部門管掌
				平成21年3月 平成23年4月	当社専務取締役兼務営業部門 当社専務取締役兼務営業本部長(現任)
取締役		森 明	昭和40年11月7日生	昭和63年3月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社	(注)4	7
				平成7年5月	当社品質管理部長
				平成16年6月	当社監査役
				平成20年3月	当社取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長
				平成21年3月	当社取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌
				平成23年2月	当社取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD. 総経理(現任)
取締役 (注)2		相馬 郁夫	昭和21年8月4日生	昭和45年4月 平成9年1月 平成11年3月 平成11年4月 平成15年3月 平成17年3月 平成23年3月 平成27年3月	キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役 社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 取締役 当社取締役(現任)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		高野 節子	昭和27年2月11日生	昭和58年10月	㈱大昌プレテツク(現 当社)入社	(注)6	48
				平成5年4月	旧㈱大日光・エンジニアリング取締役
				平成11年4月	当社取締役
				平成16年6月	当社取締役管理本部長
				平成20年3月	当社取締役財管部門管掌
				平成21年3月	当社取締役総務部門管掌
				平成23年4月	当社取締役総務部管掌
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤) (注)3		星野 俊之	昭和18年3月5日生	昭和41年4月	㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行	(注)7	5
				平成6年7月	りそな銀行栃木システムセンター所長
				平成18年3月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤) (注)3		田原 哲郎	昭和24年1月31日生	平成46年4月	キヤノン株式会社入社	(注)5	-
				平成15年4月	佳能(蘇州)有限公司社長
				平成18年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成27年3月	キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 当社監査役(現任)
計							302

(注)1.代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
2.相馬郁夫は、社外取締役であります。
3.監査役星野俊之及び田原哲郎は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役田原哲郎の任期は平成27年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役高野節子の任期は平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役星野俊之の任期は平成26年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。