有価証券報告書-第47期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬(監査等委員である取締役を除く。)は、企業の持続的な成長にむけて健全な起業家精神を発揮出来る水準であるとの前提で、同規模の他社動向等を参照したうえで、役位、業績貢献度、勤務形態等を勘案して決定することを方針としております。また、上記報酬枠とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。
報酬体系は、毎期4月より1年間の固定報酬と支給時期及び配分を取締役会で都度決定する非金銭報酬(譲渡制限付株式の付与)としております。
これらの基本方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準決定に当たっては、代表取締役が取締役会に提案し、取締役会において決議いたします。また、執行役員の報酬水準につきましては、代表取締役が決定いたします。
なお、当社の役員の報酬額については、2020年3月27日開催の第41回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額として2025年3月27日開催の第46回定時株主総会において年額20百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます)と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)					対象となる役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	譲渡制限付株式報酬	左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	34,928	33,434	-	-	1,494	1,494	4
監査等委員(社外取締役を除く)	9,632	9,632	-	-	-	-	2
社外取締役	11,850	11,850	-	-	-	-	7

(注)1.2025年3月27日開催の株主総会終結の時をもって取締役2名(うち、社外取締役1名)および監査等委員である取締役2名(うち、社外取締役1名)が退任されております。
2.2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の取締役は6名、取締役(監査等委員)は3名であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため、記載しておりません。