有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(ア)方針の決定の方法
役員報酬については、取締役並びに監査役のそれぞれについて年間役員報酬総額を定時株主総会で決議しており、個別取締役の報酬については取締役会にて、個別監査役については監査役会にて協議のうえ決定しております。
(イ)方針の概要
ア)取締役の報酬
取締役が受ける報酬については、業績向上へのインセンティブを重視し、一定金額報酬と業績連動報酬とを支給する。一定金額報酬については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案した相当額とする。
業績連動報酬については、連結業績及び取締役の担当事業の業績を勘案して定める。
イ)監査役の報酬
監査役が受ける報酬については、一定金額報酬として定めることとし、その支給水準については、監査役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる額とする。
(ウ)役員報酬等に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬の総額は、2007年の第10期定時株主総会において、上限額を年額1億5千万円と決議しております。また、監査役の報酬の総額は、2004年の第7期定時株主総会において、上限額を年額4千万円と決議しております。
② 役員報酬等
(ア)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	116,068	83,948	-	32,120	-	10
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	15,264	15,264	-	-	-	3

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員の員数には、2018年6月26日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
3.取締役2名(うち、1名は社外)及び監査役2名は無報酬であり、上記役員の員数には含めておりません。
③ 業績連動報酬における指標の目標及び実績
業績連動報酬については、連結業績及び取締役の担当事業の業績を勘案して定めております。
なお、業績連動報酬に係る指標は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益等であり、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、売上高50,000百万円、営業利益11,400百万円、経常利益12,100百万円、親会社株主に帰属する当期純利益9,000百万円であり、実績は、売上高57,822百万円、営業利益11,887百万円、経常利益12,195百万円、親会社株主に帰属する当期純利益8,367百万円であります。
④ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名等
取締役の報酬額決定については、代表取締役社長杉本 茂樹に一任しております。また、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定されております。