有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.取締役山根八洲男、古里健治、岡部友紀、村上佳代は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりであります。
2 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.3%)
(注)1.取締役高松信彦、古里健治、岡部友紀、村上佳代は、社外取締役であります。
2.2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2026年6月25日における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりとなる予定です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である古里健治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である岡部友紀氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である村上佳代氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は文化シヤッター株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間には、装置の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は当社連結売上高の0.002%未満、同社連結売上高の0.002%未満と僅少であります。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である高松信彦氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた以下の「独立社外取締役選任基準」に基づき、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものと判断します。
イ.当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)
ロ.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(a)当社グループの主要取引先
直近3事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。但し、当社取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。
(b)当社グループの主要借入先
直近3事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。
(c)当社の大株主
直近3事業年度において、1事業年度でも保有株式数上位10位以内であった場合をいう。
ハ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ニ.当社グループから役員報酬以外に多額(直近3事業年度における平均支払額が1,000万円以上の場合をいう。)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ホ.当社グループの幹事証券会社の業務執行者
ヘ.当社グループの株式持合先の業務執行者
ト.当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者
チ.過去3年間において上記ロ～ヘのいずれかに該当していた者
リ.上記イ～トのいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ヌ.上記イ～リに関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、必要に応じ、社外取締役及び監査等委員との協議・認識共有の場を設けるなど、事業活動、経営課題及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等についての情報共有を行っております。
監査等委員会と監査部門及び会計監査人が連携して、効果的な監査業務の遂行を図っております。
業務の適正を確保するための体制について、監査部門が、内部統制の整備状況、業務執行の法令及び定款への適合状況を監査し、内部統制委員会に報告しております。また、監査の結果判明した問題点については、是正・改善措置を行い、より適切な内部統制システムの構築及び運用に努めております。
① 役員一覧
1 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 CEO | 清水 勇生 | 1962年6月25日生 |
| (注)2 | 96 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役専務取締役 専務執行役員 CFO 経理部、総務部管掌、経営企画部、IR部、事業企画部、人事部、労働部、100年史編纂室、国内/海外関連事業所管 | 唐木 剛一 | 1962年2月21日生 |
| (注)2 | 91 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役専務取締役 専務執行役員 CTO 生産本部所管、技術開発本部長 | 佐藤 昌彦 | 1962年9月28日生 |
| (注)2 | 75 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 生産本部長 | 新川 春正 | 1961年5月26日生 |
| (注)2 | 66 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 総務部所管、人事部、労働部担当、100年史編纂室長 | 岡田 京子 | 1967年9月21日生 |
| (注)2 | 77 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 業務本部長 | 奥垣内 完 | 1966年11月11日生 |
| (注)2 | 53 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 増田 昇 | 1959年4月13日生 |
| (注)2 | 117 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 坂野 正典 | 1960年9月4日生 |
| (注)3 | 29 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 山根 八洲男 | 1948年10月24日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 古里 健治 | 1968年8月3日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 岡部 友紀 | 1973年5月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 村上 佳代 | 1967年9月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役山根八洲男、古里健治、岡部友紀、村上佳代は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 小川 敏宏 | 工機工場担当、藤沢工場長 |
| 常務執行役員 | 立入 浩道 | タイ事業担当、TSPKグループ取締役社長 |
| 常務執行役員 | 高木 俊介 | 米国事業担当、PK U.S.A.,INC.代表取締役社長(CEO) |
| 上席執行役員 | 塩田 浩 | 経理部所管、事業企画部、国内/海外関連事業担当 |
| 上席執行役員 | 近藤 等 | 自動車営業部担当 |
| 上席執行役員 | 加賀爪 哲 | 情報システム部、品質保証部担当 |
| 上席執行役員 | 川本 淳 | 工機設計部、設計部担当 |
| 上席執行役員 | 伊東 正和 | 株式会社協和製作所代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 山川 剛 | インドネシア事業担当、PT.PK Manufacturing Indonesia 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 内田 一城 | 監査部担当 |
| 執行役員 | 加藤 富士絵 | IR部担当、経営企画部長 |
| 執行役員 | 笹岡 孝紀 | 経理部長 |
| 執行役員 | 小泉 晃 | 総務部長 |
| 執行役員 | 柳生 聖司 | 技術部長 |
| 執行役員 | 楜澤 肇 | 宇都宮工場、埼玉工場担当、PPW推進部長 |
| 執行役員 | 小澤 光義 | 川崎工場長 |
| 執行役員 | 原田 利之 | 尾道工場長 |
| 執行役員 | 三本木 勝志 | TSPKグループ 取締役副社長 |
| 執行役員 | 藤本 孝志 | 中国事業担当、PRESS KOGYO MINI CABIN(SUZHOU)CO.,LTD.董事長 |
2 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 CEO | 清水 勇生 | 1962年6月25日生 |
| (注)2 | 96 | ||||||||||||||
| 代表取締役専務取締役 専務執行役員 CFO 経理部、総務部管掌、経営企画部、IR部、事業企画部、人事部、労働部、100年史編纂室、国内/海外関連事業所管 | 唐木 剛一 | 1962年2月21日生 |
| (注)2 | 91 | ||||||||||||||
| 代表取締役専務取締役 専務執行役員 CTO 生産本部所管、技術開発本部長 | 佐藤 昌彦 | 1962年9月28日生 |
| (注)2 | 75 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 生産本部長 | 新川 春正 | 1961年5月26日生 |
| (注)2 | 66 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 総務部所管、人事部、労働部担当、100年史編纂室長 | 岡田 京子 | 1967年9月21日生 |
| (注)2 | 77 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 業務本部長 | 奥垣内 完 | 1966年11月11日生 |
| (注)2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 高松 信彦 | 1955年6月2日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 坂野 正典 | 1960年9月4日生 |
| (注)3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 古里 健治 | 1968年8月3日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 岡部 友紀 | 1973年5月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 村上 佳代 | 1967年9月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役高松信彦、古里健治、岡部友紀、村上佳代は、社外取締役であります。
2.2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2026年6月25日における取締役を兼務しない執行役員の状況は次のとおりとなる予定です。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 小川 敏宏 | 工機工場担当、藤沢工場長 |
| 常務執行役員 | 立入 浩道 | タイ事業担当、TSPKグループ取締役社長 |
| 常務執行役員 | 高木 俊介 | 米国事業担当、PK U.S.A.,INC.代表取締役社長(CEO) |
| 上席執行役員 | 塩田 浩 | 経理部所管、事業企画部、国内/海外関連事業担当 |
| 上席執行役員 | 近藤 等 | 自動車営業部担当 |
| 上席執行役員 | 加賀爪 哲 | 情報システム部、品質保証部担当 |
| 上席執行役員 | 川本 淳 | 工機設計部、設計部担当 |
| 上席執行役員 | 伊東 正和 | 株式会社協和製作所代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 山川 剛 | インドネシア事業担当、PT.PK Manufacturing Indonesia 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 内田 一城 | 監査部担当 |
| 執行役員 | 加藤 富士絵 | IR部担当、経営企画部長 |
| 執行役員 | 笹岡 孝紀 | 経理部長 |
| 執行役員 | 小泉 晃 | 総務部長 |
| 執行役員 | 柳生 聖司 | 技術部長 |
| 執行役員 | 楜澤 肇 | 宇都宮工場、埼玉工場担当、PPW推進部長 |
| 執行役員 | 小澤 光義 | 川崎工場長 |
| 執行役員 | 原田 利之 | 尾道工場長 |
| 執行役員 | 三本木 勝志 | TSPK グループ取締役副社長 |
| 執行役員 | 藤本 孝志 | 中国事業担当、PRESS KOGYO MINI CABIN(SUZHOU)CO.,LTD.董事長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である古里健治氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である岡部友紀氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である村上佳代氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は文化シヤッター株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間には、装置の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は当社連結売上高の0.002%未満、同社連結売上高の0.002%未満と僅少であります。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役である高松信彦氏は、当社株式を所有しておりません。また、同氏との間で人的・資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた以下の「独立社外取締役選任基準」に基づき、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性を有さないものと判断します。
イ.当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)
ロ.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(a)当社グループの主要取引先
直近3事業年度における当社グループとの取引額が、当社又は当該取引先の連結売上高の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。但し、当社取引先協力会の加入企業は、取引額の多寡に関わらず全て主要取引先とする。
(b)当社グループの主要借入先
直近3事業年度末時点での当社グループにおける借入残高が、当社グループの連結総資産額又は借入先の連結総資産額の2%を1事業年度でも超えた場合をいう。
(c)当社の大株主
直近3事業年度において、1事業年度でも保有株式数上位10位以内であった場合をいう。
ハ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ニ.当社グループから役員報酬以外に多額(直近3事業年度における平均支払額が1,000万円以上の場合をいう。)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ホ.当社グループの幹事証券会社の業務執行者
ヘ.当社グループの株式持合先の業務執行者
ト.当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者
チ.過去3年間において上記ロ～ヘのいずれかに該当していた者
リ.上記イ～トのいずれかに該当する者の二親等以内の親族
ヌ.上記イ～リに関わらず、当社及び一般株主と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、必要に応じ、社外取締役及び監査等委員との協議・認識共有の場を設けるなど、事業活動、経営課題及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等についての情報共有を行っております。
監査等委員会と監査部門及び会計監査人が連携して、効果的な監査業務の遂行を図っております。
業務の適正を確保するための体制について、監査部門が、内部統制の整備状況、業務執行の法令及び定款への適合状況を監査し、内部統制委員会に報告しております。また、監査の結果判明した問題点については、是正・改善措置を行い、より適切な内部統制システムの構築及び運用に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
