有価証券報告書-第75期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		寺浦 實	昭和13年2月27日生	昭和36年4月 株式会社小松製作所入社 昭和40年2月 当社入社 昭和44年12月 当社取締役 当社三田工場担当 昭和48年3月 当社常務取締役 昭和48年6月 当社専務取締役 昭和49年6月 当社代表取締役専務 昭和51年6月 当社代表取締役副社長 昭和53年1月 当社代表取締役社長(現任) 平成4年11月 TSK of AMERICA INC. CEO(現任) 平成24年11月 株式会社サンメディカル技術研究所代表取締役(現任)	(注)3	665
取締役副社長 (代表取締役)	人事総務・経理・情報管掌 兼 調達管掌 兼 原価企画管掌 兼 医療機器事業管掌 兼 内部統制管掌 兼 技術開発管掌	中野 充宏	昭和35年3月19日生	昭和58年4月 株式会社東京スタイル入社 昭和60年10月 当社入社 平成15年1月 当社執行役員 平成16年1月 当社取締役 当社人事総務Gr担当 平成21年1月 当社常務取締役 平成25年1月 当社代表取締役専務 平成27年6月 平成30年6月 当社代表取締役副社長(現任) 当社人事総務・経理・情報管掌兼調達管掌兼原価企画管掌兼医療機器事業管掌兼内部統制管掌兼技術開発管掌(現任)	(注)3	4
専務取締役	グローバル営業本部管掌 兼 欧州事業管掌	寺浦 太郎	昭和52年5月12日生	平成12年4月 株式会社富士ピー・エス入社 平成14年9月 当社入社 平成24年1月 当社執行役員 平成25年1月 当社常務取締役 当社品質保証管掌 平成25年12月 当社インドチェンナイ事業管掌 平成27年12月 当社欧州事業管掌兼HI-LEX CABLE SYSTEM CO.,LTD. CEO兼HI-LEX HUNGARY CABLE SYSTEM MANUFACTURING LLC CEO兼HI-LEX CZECH, S.R.O. CEO(現任) 平成28年5月 HI-LEX AUTO PARTS SPAIN, S.L. CEO 平成28年10月 HI-LEX ITALY S.P.A. CEO 平成30年1月 平成30年6月 当社専務取締役(現任) 当社グローバル営業本部管掌兼欧州事業管掌(現任)	(注)3	70
常務取締役	海外事業管掌	平井 彰一	昭和30年6月5日生	昭和54年3月 当社入社 平成17年1月 当社執行役員 平成23年1月 当社常務取締役(現任) 当社設計・技術管掌兼品質保証管掌兼海外事業管掌 平成23年3月 韓国TSK株式会社 代表取締役社長(現任) 平成25年12月 当社海外事業管掌(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		正木 靖子	昭和30年4月8日生	昭和57年4月 弁護士登録(神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会))(現任) 平成16年4月 関西学院大学大学院司法研究科教授 平成20年1月 当社取締役(現任) 平成20年4月 兵庫県弁護士会会長 平成23年4月 日本司法支援センター(法テラス)兵庫地方事務所所長 平成25年4月 近畿弁護士会連合会理事長 平成26年6月 平成30年3月 平成30年4月 生活協同組合コープこうべ員外監事(現任) 株式会社ノーリツ社外監査役(現任) 日本弁護士連合会副会長(現任)	(注)3	-
取締役		加藤 徹	昭和17年6月23日生	昭和44年4月 大阪大学法学部助手 平成3年4月 和歌山大学経済学部教授 平成5年1月 法学博士(早稲田大学)(現任) 平成9年4月 関西学院大学法学部教授 平成16年4月 関西学院大学大学院司法研究科(法科大学院)科長、同教授 平成23年4月 名古屋経済大学大学院法学研究科教授 関西学院大学名誉教授(現任) 平成24年1月 当社取締役(現任) 平成28年4月 名古屋経済大学名誉教授(現任)	(注)3	-
取締役		赤西 芳文	昭和23年3月5日生	昭和47年4月 最高裁判所司法研修生 昭和49年4月 神戸地方裁判所判事補 平成4年4月 大阪法務局訟務部付検事 平成5年4月 大阪法務局訟務部長 平成19年1月 神戸家庭裁判所長 平成20年10月 大阪高等裁判所判事部総括 平成25年6月 弁護士登録(大阪弁護士会) (現任) 平成25年9月 大阪府公益認定等委員会委員 平成26年4月 近畿大学法科大学院教授(現任) 平成29年1月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		星野 憲太郎	昭和25年4月27日生	昭和44年3月 当社入社 平成15年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役		吉竹 英之	昭和11年11月1日生	昭和30年4月 大阪国税局採用 平成6年7月 南税務署長就任 平成7年9月 税理士登録(現任) 平成16年1月 平成27年6月 当社監査役(現任) 明星工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1
監査役		岡本 忍	昭和16年1月14日生	昭和34年4月 大阪国税局採用 平成6年7月 豊岡税務署長就任 平成10年7月 大阪国税局調査第二部長就任 平成11年8月 税理士登録(現任) 平成20年1月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役		小林 佐敏	昭和20年1月11日生	昭和38年4月 大阪国税局採用 平成14年7月 尼崎税務署長就任 平成15年9月 税理士登録(現任) 平成20年1月 平成23年2月 当社監査役(現任) モリト株式会社社外監査役(現任)	(注)4	1
				計		749

(注)1.取締役 正木靖子、加藤徹及び赤西芳文は社外取締役であります。
2.監査役 吉竹英之、岡本忍及び小林佐敏は社外監査役であります。
3.平成31年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年1月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.Grは、グループの略称であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、当社システム設計Gr担当 兼 宇都宮技術センター担当 倉岡孝次、HI-LEX MEXICANA,S.A.DE C.V. CEO 兼 HI-LEX CONTROLS INC.HI-LEX AUTOMOTIVE CENTER COO 村山拓士、当社資材調達Gr担当 兼 国内子会社担当 兼 原価企画Gr担当 佐伯重夫、当社ケーブル設計Gr担当 兼 研究開発Gr担当 兼 品質保証Gr管掌 長谷川龍彦、当社自動車営業Gr担当 兼 産業機器営業Gr担当 宮垣逸郎、当社生産技術Gr担当 兼 HPS支援室担当 兼 柏原工場担当 兼 三ケ日工場担当 兼 三田工場担当 上田昌幸、当社医療機器事業担当 関康夫、HI-LEX INDIA PRIVATE LTD. CEO 福田義也、株式会社ハイレックス関東代表取締役社長 森本功、当社経理Gr担当 芦田安功、当社品質保証Gr担当 三坪昭夫、当社海外事業管理Gr担当 谷川敬次郎、HI-LEX CONTROLS INC.LITCHFIELD工場COO 沖村雄一、HI-LEX HUNGARY CABLE SYSTEM MANUFACTURING LLC COO 田原玉樹、当社自動車営業Grマネージャー 秋末護及びPT. HI-LEX INDONESIA CEO 兼 PT. HI-LEX PARTS INDONESIA CEO 兼 PT. HI-LEX CIREBON CEO 吉本忠利であります。
7.専務取締役 寺浦太郎 は取締役社長 寺浦實 の長男であります。