有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	最高経営 責任者	田 口 裕 史	昭和22年1月18日生	昭和44年4月	日産自動車株式会社入社	(注)4	27,600
				平成5年7月	豪州日産自動車会社取締役チーフアドバイザー
				平成10年4月	当社入社、理事 インダストリア デ アシエント スペリオル S.A. DE C.V.取締役社長
				平成13年6月	日産自動車株式会社入社
				平成14年4月	同社中国事業室主管
				平成15年1月 平成15年6月 平成16年6月 平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月	当社入社、顧問 当社執行役員 当社取締役兼常務執行役員、海外事業部門長 当社海外事業統括部門長 当社取締役兼副社長 当社取締役兼最高執行責任者
				平成21年6月	当社代表取締役社長兼最高執行責任者
				平成22年4月	当社グローバル地域統括
				平成23年4月 平成25年4月	当社品質保証部門長 当社モノづくり本部統括
				平成26年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者
				平成26年6月	当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)
代表取締役社長	最高執行責任者	中 山 太 郎	昭和30年9月18日生	昭和55年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成26年4月 平成26年6月	日産自動車株式会社入社 同社グローバルマルチソーシング&エキスポートマネジメント部長 当社入社、顧問 当社取締役兼副社長、ビジネス本部統括、海外部門長 当社ビジネス部門長 当社取締役兼最高執行責任者 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)	(注)4	12,200
代表取締役	副社長、経営統括 部門長	野 上 義 之	昭和27年1月9日生	昭和50年4月	前田建設工業株式会社入社	(注)4	12,300
				平成10年4月	同社海外事業部副部長
				平成12年1月	当社入社
				平成12年4月	当社経理チームリーダー
				平成15年6月	当社執行役員
				平成17年6月	当社常務執行役員
				平成19年4月	当社事業統括部門長
				平成19年6月	当社取締役兼常務執行役員
				平成20年4月	当社経営統括部門長(現任)
				平成21年4月	当社取締役兼副社長
				平成22年4月	当社ビジネス管理本部統括
				平成23年4月	当社ビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長
				平成28年4月	当社管理本部長(現任)
				平成28年6月	当社代表取締役兼副社長(現任)
取締役 相談役		齊 藤 潔	昭和22年1月25日生	昭和48年3月	当社入社	(注)4	736,028
				昭和57年6月	当社取締役
				平成5年6月	当社常務取締役、生産本部長
				平成8年6月	当社代表取締役社長
				平成13年6月	当社代表取締役社長兼最高執行責任者
				平成17年6月	当社代表取締役会長兼最高経営責任者
				平成26年4月	当社代表取締役会長
				平成26年6月	当社代表取締役相談役
				平成28年6月	当社取締役相談役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	専務執行 役員	三 木 浩 之	昭和28年10月3日生	昭和54年4月	日産自動車株式会社入社	(注)4	9,700
				平成12年1月	同社商品企画商品戦略室主管
				平成13年4月	同社企画統括部長
				平成16年4月	当社入社、顧問
				平成16年6月	当社執行役員
				平成17年6月	当社取締役兼常務執行役員、開発技術部門長
				平成18年4月	当社開発部門長
				平成19年4月	タチエス エンジニアリング U.S.A. INC.取締役社長
				平成19年6月	当社取締役退任、常務執行役員
				平成21年4月	当社品質保証部門長
				平成23年4月	当社開発部門長
				平成24年6月	当社取締役兼常務執行役員
				平成26年4月	当社調達・部品事業部門長
				平成27年4月	当社取締役兼専務執行役員(現任)、モノづくり本部統括
				平成28年4月	泰極愛思(広州)投資有限公司総経理(現任)
取締役 (社外)		木 津 川 迪 洽	昭和22年3月19日生	昭和50年4月	第一東京弁護士会登録 谷川八郎法律事務所勤務	(注)4	8,900
				昭和52年4月	木津川迪洽法律事務所設立
				平成11年4月	クローバー法律事務所設立 パートナー(現任)
				平成17年4月	第一東京弁護士会副会長
				平成18年6月	当社社外取締役(現任) 当社特別委員会委員
取締役 (社外)		木 下 俊 男	昭和24年4月12日生	昭和55年1月	クーパースアンドライブランドジャパン(現PwCあらた監査法人)入所	(注)4	―
				昭和58年7月	公認会計士登録
				昭和60年2月	米国クーパースアンドライブランドニューヨーク事務所監査マネージャー
				昭和60年11月	同デトロイト事務所中西部地区日系企業統括パートナー
				平成7年6月	同ニューヨーク本部事務所全米日系企業統括パートナー
				平成10年7月	米国プライスウォーターハウスクーパースニューヨーク事務所北米日系企業統括パートナー
				平成17年7月	中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)東京事務所国際担当理事
				平成19年7月	日本公認会計士協会専務理事
				平成25年7月	同協会理事(現任) 公認会計士木下事務所設立 代表(現任)
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
				平成27年7月	グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
監査役 (常勤)		原 田 文 雄	昭和29年12月30日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	3,400
				平成18年4月	当社総務部長
				平成20年4月	当社執行役員
				平成22年4月	当社顧問
				平成22年6月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤)		今 野 一 郎	昭和31年2月1日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	400
				平成19年4月	当社試作工機部長
				平成20年4月	当社試作部長
				平成21年11月	当社青梅工場長
				平成25年4月	当社生産部門ジェネラルマネージャー
				平成25年10月	当社ビジネス部門ジェネラルマネージャー
				平成26年4月	シーテックスグローバル出向
				平成28年3月	当社顧問
				平成28年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)		松 尾 慎 祐	昭和45年8月4日生	平成9年4月	東京弁護士会登録	(注)5	1,700
					さくら共同法律事務所入所
				平成18年6月	さくら共同法律事務所パートナー(現任)
				平成23年6月	当社社外監査役(現任)
					当社特別委員会委員
監査役 (社外)		小 澤 伸 光	昭和30年11月16日生	昭和55年11月	監査法人井上達雄事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所	(注)5	200
				昭和60年10月	小澤公認会計士事務所設立 所長(現任)
				平成27年6月	当社社外監査役(現任)
計							812,428

(注) 1 取締役 木津川迪洽、木下俊男の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松尾慎祐、小澤伸光の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の18名であります。
(取締役を兼務する執行役員:3名)

最高執行責任者	中山 太郎
副社長	野上 義之
専務執行役員	三木 浩之

(執行役員:15名)

常務執行役員	冨山 正樹、青木 明、島崎 満雄、内藤 博彦、山本 雄一郎 有重 邦雄、小野 純生
執行役員	青地 徹、岩崎 信也、地頭 泰、楮畑 健二、横尾 裕之 ゴンサロ・エスパルサ、近藤 雄一、斉藤 正夫

4 取締役全員の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。

監査役 原田 文雄	平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役 今野 一郎	平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役(社外) 松尾 慎祐	平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役(社外) 小澤 伸光	平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
木 下 德 明	昭和14年12月5日生	昭和41年6月	公認会計士登録 木下公認会計士事務所開設	(注)	―
		昭和47年4月	中央大学商学部兼任講師
		昭和59年10月	監査法人井上達雄会計事務所代表社員
		平成5年10月	朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
		平成14年4月	中央大学商学部教授
		平成18年6月	当社特別委員会委員
		平成19年6月	当社補欠監査役(現任)
		平成27年12月	A&MIアドバイザーズファーム株式会社代表取締役社長(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。