有価証券報告書-第87期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注)1.取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏は、社外取締役であります。
2.監査役近藤真氏及び中村貞幸氏は、社外監査役であります。
3.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
有価証券報告書提出日(2021年4月26日)現在の社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏(公認会計士)及び前田葉子氏(弁護士)、社外監査役近藤真氏(弁護士)及び中村貞幸氏(税理士)と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏、社外監査役近藤真氏及び中村貞幸氏が役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部統制部門、財務管理部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 三井 康誠 | 1968年11月17日生 |
| (注)3 | 1,160 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 金型事業本部長 | 栗山 正則 | 1953年1月5日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 管理本部長 | 三井 宏蔵 | 1971年12月3日生 |
| (注)3 | 676 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 品質保証本部長 | 草野 敏昭 | 1956年10月17日生 |
| (注)3 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 経営統轄本部長 | 吉田 和史 | 1960年5月6日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 リードフレーム 事業本部長 | 舟越 知巳 | 1966年1月7日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 モーターコア 事業本部長 | 京 昌英 | 1960年1月23日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 坂上 隆紀 | 1943年2月11日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊丸 邦明 | 1952年7月14日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 修己 | 1950年11月4日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 前田 葉子 | 1978年10月17日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 白川 裕之 | 1958年8月9日生 |
| (注)5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 久保田 千秋 | 1959年9月24日生 |
| (注)6 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 近藤 真 | 1952年5月13日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 中村 貞幸 | 1953年5月6日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 1,876 | ||||||||||||||||||||
(注)1.取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏は、社外取締役であります。
2.監査役近藤真氏及び中村貞幸氏は、社外監査役であります。
3.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
有価証券報告書提出日(2021年4月26日)現在の社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏(公認会計士)及び前田葉子氏(弁護士)、社外監査役近藤真氏(弁護士)及び中村貞幸氏(税理士)と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役熊丸邦明氏、吉田修己氏及び前田葉子氏、社外監査役近藤真氏及び中村貞幸氏が役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部統制部門、財務管理部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、会計監査人等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
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