有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	長 見 善 博	1959年8月12日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 大阪支店営業2課長 2007年4月 営業本部付課長 2007年10月 海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理 2012年7月 執行役員海外担当 2012年10月 執行役員営業本部副本部長 2013年4月 執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長 2013年6月 取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長 2013年7月 取締役営業本部長兼海外法人管理室長 2015年4月 取締役経営企画室長 ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役 2015年6月 取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長 2015年7月 取締役社長兼内部監査室長 2018年4月 取締役社長 2018年10月 技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任) 2019年6月 取締役社長兼経営企画室長 2019年7月 当社取締役社長(現任)	(注)2	26
常務取締役 生産本部長	梁 正 一	1955年12月21日生	1979年4月 当社入社 1991年10月 筑波営業所長 2003年4月 横浜営業所長 2008年1月 営業本部国内営業部長 2012年4月 執行役員営業本部長 2013年6月 取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長 2014年4月 取締役総合技術本部長 2015年6月 常務取締役総合技術本部長 2017年4月 常務取締役生産本部長(現任)	(注)2	27
取締役 営業本部長	黒 川 利 夫	1958年9月12日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 北関東営業所課長 2005年11月 北関東営業所長 2011年12月 経営企画室長 2012年7月 執行役員経営企画室長 2013年4月 ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役 2013年6月 取締役経営企画室長 2015年4月 取締役営業本部長兼海外法人管理室長 2016年4月 取締役営業本部長(現任) 2018年10月 技尓(上海)商貿有限公司董事(現任)	(注)2	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 総合技術本部長	田 村 隆 夫	1958年1月1日生	1981年12月 当社入社 2005年4月 カスタマーサポートセンター課長 2006年10月 カスタマーサポートセンターLC課課長 2012年4月 総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長 2013年7月 執行役員第二開発部長 2015年4月 執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長 2017年4月 執行役員総合技術本部長 カスタマーサポートセンター部長 株式会社FLホールディングス取締役 株式会社フロム取締役(現任) 2017年6月 取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長 2019年4月 取締役総合技術本部長(現任)	(注)2	27
取締役 管理本部長	芹 澤 修	1960年5月25日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年5月 同行神田駅前支社長 2011年9月 同行融資部臨店指導室長 2013年6月 生化学工業株式会社常勤監査役 2014年6月 同社取締役経営管理部長 2017年4月 当社管理本部付顧問 2018年6月 取締役管理本部長(現任) 2018年10月 技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)	(注)2	1
取締役 (常勤監査等委員)	高 岡 章 二	1954年5月29日生	1977年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年10月 同行広島支社長 2004年5月 同行大伝馬町支社長 2007年3月 日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員 2007年10月 同社取締役 2014年9月 同社退任 2015年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	篭 原 一 晃	1967年3月4日生	2001年10月 篭原公認会計士事務所開設(現任) 2011年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	三 富 則 栄	1951年2月4日生	1970年4月 当社入社 2000年4月 当社特販課参事 2004年4月 当社東京支店長 2012年4月 当社営業推進部チーフマネージャー 2014年4月 当社営業企画部チーフマネージャー 2014年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	80
計					197

(注) 1 取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。
2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 三富則栄
5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、海外部長 倉野光弘、福島工場長 誉田佳孝、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦、経営企画室長 高橋一敏の5名であります。
6 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2020年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。
8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
石 川 和 弥	1956年9月20日生	1980年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行	※	―
		2001年7月	同行厚木支社長
		2004年4月	同行四谷支社長
		2007年4月	同行大森支社長
		2009年5月	エムエスティ保険サービス㈱入社
		2017年10月	同社常務執行役員管理本部副本部長
		2019年6月	エムエスティ保険サービス㈱退職 テクノクオーツ株式会社取締役(監査等委員)(現任) 杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。
(1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族
(2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者
(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
高岡章二氏には、他社での取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。
篭原一晃氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの助言を期待しております。
両名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、両名は業務執行を行なう当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。