有価証券報告書-第40期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長		森 昤二	昭和18年1月26日生	昭和48年3月 森特殊研磨開業 昭和52年4月 当社設立 取締役 平成元年10月 当社専務取締役 平成7年12月 上海西格瑪光机有限公司董事長 平成11年4月 OptoSigma Corporation社長 平成15年8月 当社海外事業統括 平成17年9月 当社海外事業統括・光学素子担当 OptoSigma Corporation会長 平成18年8月 当社代表取締役社長 平成26年8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	720
代表取締役社長		近藤 洋介	昭和38年4月2日生	平成3年4月 当社入社 平成10年5月 タックコート㈱取締役 平成12年4月 当社光学素子事業部長 平成14年6月 当社営業本部長 平成14年8月 当社取締役 平成18年9月 当社常務取締役 平成23年8月 平成24年12月 平成25年4月 平成25年8月 当社専務取締役 当社開発部担当 OptoSigma Corporation会長(現任) 当社代表取締役専務 平成25年12月 当社生産本部・営業本部・開発部担当 平成26年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	53
取締役	管理本部長	菊池 健夫	昭和25年12月18日生	昭和48年4月 日本生命保険(相)入社 平成12年3月 同社調査部担当部長 平成13年8月 当社取締役(現任) 管理本部長(現任)	(注)3	14
取締役	生産本部長 兼 日高工場長	中村 良二	昭和37年8月10日生	昭和63年9月 当社入社 平成20年6月 当社基本機器部長 平成22年6月 当社光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長 平成24年9月 当社執行役員 平成25年12月 当社生産本部長 平成26年5月 当社生産本部長兼日高工場長(現任) 平成26年8月 当社取締役(現任)	(注)3	8
取締役		大野 昭夫	昭和9年1月17日生	昭和34年4月 日興證券㈱入社 昭和60年12月 同社取締役企業本部長 昭和63年9月 日興キャピタル㈱ 専務取締役 平成7年6月 同社顧問 平成9年6月 平成27年8月 当社常勤監査役 当社取締役(現任)	(注)3	15
取締役		小林 祐二	昭和30年2月3日生	昭和56年1月 浜松ホトニクス㈱入社 平成16年10月 同社電子管事業部第5製造部第9部門長 平成22年10月 同社電子管事業部電子管技術部長(現任) 平成23年12月 平成25年8月 同社理事(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		山口 秀一	昭和17年9月30日生	平成元年11月 当社入社 当社技術部部長 平成11年6月 当社取締役 平成18年9月 当社光学素子本部長 平成19年8月 当社システム製品本部長兼本社工場長 平成20年12月 当社光学素子製品本部長兼本社工場長 平成23年6月 当社経営企画室長 平成26年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	23

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		大野 隆久	昭和34年2月9日生	昭和59年4月 浜松ホトニクス㈱入社 平成16年10月 同社管理部主任部員 平成18年8月 当社監査役(現任) 平成20年10月 浜松ホトニクス㈱管理部管理グループ長(現任)	(注)4	-
監査役		野﨑 昭司	昭和17年3月30日生	昭和45年12月 野﨑税務会計事務所開業(現任) 平成9年6月 当社監査役(現任)	(注)5	8
				計		843

(注)1.取締役大野昭夫、小林祐二の両名は、社外取締役であります。
2.監査役大野隆久、野﨑昭司の両名は、社外監査役であります。
3.平成27年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.平成26年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成27年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。