臨時報告書
- 【提出】
- 2022/10/07 11:56
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)臨床検査技術の研究受託、研究開発および検査業務の受託を可能にするための変更。
(2)株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行う。
(3) コーポレート・ガバナンス強化の為に、当社監査役の員数を3名以上にする。
第2号議案 取締役6名選任の件
田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美及び荻原 大輔を取締役に選任する
ものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
高橋 達雄を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
(1)第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(2)第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)臨床検査技術の研究受託、研究開発および検査業務の受託を可能にするための変更。
(2)株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行う。
(3) コーポレート・ガバナンス強化の為に、当社監査役の員数を3名以上にする。
第2号議案 取締役6名選任の件
田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美及び荻原 大輔を取締役に選任する
ものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
高橋 達雄を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 164,082 | 4,957 | 0 | 可決 | 97.1 |
第2号議案 取締役6名選任の件 田島 秀二 池田 秀雄 古川 昭宏 田中 英樹 澤上 一美 荻原 大輔 | 161,985 151,262 162,306 162,253 162,347 165,435 | 7,054 6,696 6,733 6,786 6,692 3,604 | 0 0 0 0 0 0 | 可決 可決 可決 可決 可決 可決 | 95.8 96.0 96.0 96.0 96.0 97.9 |
第3号議案 監査役1名選任の件 | 163,430 | 5,617 | 0 | 可決 | 96.7 |
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
(1)第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(2)第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。