有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	小 嶋 成 夫	昭和11年3月13日生	昭和33年4月	シャープ株式会社入社	(注)4	1,268,000
				昭和44年1月	公認会計士事務所開設
				昭和51年7月	当社代表取締役社長
				昭和61年2月	当社代表取締役会長(現任)
				平成9年3月	当社代表取締役社長
代表取締役 社長	―	小 嶋 淳 平	昭和51年6月24日生	平成18年6月	当社入社	(注)4	814,660
				平成24年10月	当社執行役員海外事業本部長
				平成26年10月	当社専務執行役員海外事業本部長
				平成26年12月	当社専務取締役海外事業本部長
				平成27年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	DSS事業本部長 兼R&Dセンター部長兼製造部長	青 木 秀 修	昭和36年5月11日生	昭和63年3月	当社入社	(注)4	47,000
				平成21年9月	当社執行役員営業本部長
				平成24年12月	当社執行役員R&Dセンター長
				平成25年10月	当社執行役員DSS事業本部長兼R&Dセンター部長
				平成26年12月	当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼生産技術本部長兼品質保証部長
				平成28年4月	当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼製造部長(現任)
取締役	テストラボ事業本部長	岡 本 裕 司	昭和28年1月11日生	昭和50年4月	松下電器産業株式会社入社	(注)5	―
				平成19年6月	パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役
				平成21年6月	同社代表取締役常務
				平成25年5月	当社入社 執行役員営業本部長
				平成25年9月	当社執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長
				平成27年10月	当社執行役員テストラボ事業本部長
				平成27年12月	当社取締役テストラボ事業本部長(現任)
取締役	―	草 野 欽 也	昭和27年9月25日生	昭和57年11月	株式会社藏商会入社	(注)4	31,000
				平成10年3月	同社代表取締役社長
				平成14年12月	当社監査役
				平成16年7月	当社取締役(現任)
				平成24年8月	株式会社藏商会相談役(現任)
取締役	―	小 嶋 健 太 郎	昭和49年2月16日生	平成11年4月	チッソ株式会社入社	(注)5	448,464
				平成11年10月	公認会計士小川晥司事務所入所
				平成13年1月	公認会計士小嶋成夫事務所入所
				平成14年5月	税理士登録(現任)
				平成17年10月	小嶋健太郎税理士事務所所長(現任)
				平成17年12月	当社取締役(現任)
取締役	―	酒 井 清	昭和25年8月9日生	平成48年4月 平成50年4月 平成54年3月 平成2年7月 平成10年1月 平成10年7月 平成18年4月 平成28年1月 平成28年4月 平成28年6月 平成28年12月	神戸市役所入所 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 同法人社員 同法人パブリックセクター部統括責任者(部門長) 同法人代表社員 国立大学法人 兵庫教育大学 監事 公認会計士 酒井清事務所所長(現任) 関西大学 非常勤講師(現任) 合同製鐵株式会社社外監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	髙 嶋 文 雄	昭和22年2月13日生	昭和45年4月	当社入社	(注)6	233,000
				平成7年4月	当社東京工場長
				平成15年10月	当社執行役員
				平成19年10月	当社ソリューション事業部長
				平成23年12月	当社監査役(現任)
監査役	―	寺 田 康 男	昭和24年5月17日生	昭和45年8月	朝日電器株式会社入社	(注)6	28,000
				平成12年9月	同社取締役財務部長
				平成15年12月	当社監査役(現任)
				平成16年6月	朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長
				平成24年1月	同社専務取締役管理本部本部長
				平成25年10月	同社代表取締役専務管理本部本部長
				平成27年1月	同社常勤監査役(現任)
監査役	―	橋 本 光	昭和22年9月15日生	昭和45年4月	山一證券株式会社入社	(注)7	5,000
				平成10年5月	松井証券株式会社入社
				平成12年7月	株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社
				平成16年6月	同社執行役員プロモーション部長兼IR支援部長
				平成18年6月	同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長
				平成20年12月	当社監査役(現任)
				平成22年6月 平成23年3月	神田通信機株式会社社外監査役 株式会社C&Gシステムズ社外監査役
				平成27年5月	株式会社C&Gシステムズ社外取締役(現任)
				平成28年6月	神田通信機株式会社社外取締役(現任)
計							2,875,124

(注) 1 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。
2 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。
3 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員内部監査室長 桂井徹、執行役員営業本部長 衣川勝規、執行役員ヨーロッパR&Dセンター部長 John Goodfellow及び執行役員経営企画本部長 濱里一也の4名であります。
4 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 橋本光の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
9 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。