有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 22 名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役 衣川潤、海老名健及び飯塚延幸の各氏は社外取締役であります。なお、取締役 海老名健及び飯塚延幸の両氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 監査役 鈴木祐一及び岩本繁の両氏は社外監査役であります。なお、監査役 鈴木祐一及び岩本繁の両氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 守分宣氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 荒谷克典氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鈴木祐一氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 岩本繁氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 中 村 喜 久 男 | 昭和8年10月25日生 | 昭和32年4月 | 当社入社 | (注3) | 237 | |
| 昭和48年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和56年2月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成5年11月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 中 村 雅 行 | 昭和26年3月19日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注3) | 67 | |
| 平成8年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱関西岡村製作所代表取締役社長(現) | ||||||
| 専務取締役 | オフィス 営業本部長 | 牧 野 広 司 | 昭和23年5月15日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注3) | 52 |
| 平成11年6月 | 当社経理本部総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社営業本部首都圏東支社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役(現) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ヒル・インターナショナル代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社オフィス営業本部長(現) | ||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 | 佐 藤 潔 | 昭和25年8月10日生 | 昭和48年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注3) | 42 |
| 平成13年2月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)丸の内支社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社経理本部経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社管理本部長(現) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱岡村興産代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱オカムラビジネスサポート代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役(現) | ||||||
| 専務取締役 | マーケティング本部長 | 岩 下 博 樹 | 昭和24年7月21日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注3) | 37 |
| 平成6年2月 | 当社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成7年9月 | 当社管理本部購買部長 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社マーケティング本部長(現) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役(現) | ||||||
| 常務取締役 | オフィス 営業本部 首都圏営業本部長 | 菊 池 繁 治 | 昭和30年3月21日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注3) | 15 |
| 平成12年2月 | 当社営業本部九州中国支社福岡支店長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社営業本部東京西支社新宿支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社営業本部首都圏西支社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社オフィス営業本部首都圏東支社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 平成27年1月 | ㈱Td Japan代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社オフィス営業本部首都圏営業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | ヘルスケア事業本部長 | 岩 田 寿 一 | 昭和29年12月28日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注3) | 17 |
| 平成5年10月 | 当社営業統括本部西日本営業本部関西支社京都支店長 | ||||||
| 平成10年9月 | 当社オフィス環境事業本部関西支社神戸支店長 | ||||||
| 平成13年2月 | 当社営業本部ディーラー推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社営業本部首都圏東支社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社オフィス営業本部首都圏西支社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社ヘルスケア事業本部長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 企画本部長 | 土 志 田 貞 一 | 昭和26年5月8日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注3) | 28 |
| 平成3年3月 | 当社生産本部第四事業部長 | ||||||
| 平成6年10月 | 当社管理本部情報システム部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社企画本部長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 衣 川 潤 | 昭和26年4月7日生 | 昭和50年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注3) | ― | |
| 平成14年4月 | 三菱商事㈱鉄鋼本部鉄鉱石事業ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 三菱商事㈱執行役員鉄鋼原料本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事㈱金属グループCOO兼鉄鋼原料本部長兼MDPユニットマネージャー | ||||||
| 平成21年4月 | 三菱商事㈱金属グループCEO(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事㈱副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 三菱商事㈱代表取締役副社長執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 海 老 名 健 | 昭和21年10月20日生 | 昭和45年4月 | 住友海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社 | (注3) | 0 | |
| 平成9年6月 | 住友海上火災保険㈱取締役人事部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 三井住友海上火災保険㈱常務取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 三井住友海上火災保険㈱専務執行役員東京企業第二本部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 三井住友海上火災保険㈱代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 三井住友海上火災保険㈱特別顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱北海道銀行監査役(現) | ||||||
| 取締役 | 飯 塚 延 幸 | 昭和23年5月10日生 | 昭和46年4月 | 三菱地所㈱入社 | (注3) | 0 | |
| 平成9年4月 | 三菱地所㈱建築業務部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 三菱地所㈱取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 三菱地所㈱執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 三菱地所㈱常務執行役員企画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 三菱地所㈱代表取締役兼副社長執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 三菱地所㈱代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 三菱地所㈱顧問(現) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱東京交通会館代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | デザイン 本部長 | 小 熊 誠 次 | 昭和26年3月3日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注3) | 46 |
| 平成5年3月 | 当社マーケティング本部オフィス製品部長 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社オフィス環境事業本部オフィス製品部長 | ||||||
| 平成11年1月 | 当社開発本部オフィス製品部長 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社デザイン本部長(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 商環境 事業本部長 | 山 本 文 雄 | 昭和26年2月21日生 | 昭和52年10月 | 当社入社 | (注3) | 20 |
| 平成10年3月 | 当社商環境事業本部商環境総合研究所長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社商環境事業本部マーケティング部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成20年7月 | 当社商環境事業本部マーケティング本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 商環境事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | オフィス 営業本部 関西支社長 | 中 島 章 雄 | 昭和29年7月6日生 | 昭和54年2月 | 当社入社 | (注3) | 8 |
| 平成10年4月 | 当社オフィス環境事業本部関西支社大阪北支店長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社営業本部首都圏東支社中央支店長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社オフィス営業本部関西支社大阪支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社オフィス営業本部関西支社長(現) | ||||||
| 取締役 | 海外 営業本部長 | 金 子 肇 | 昭和31年10月29日生 | 昭和55年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注3) | 11 |
| 平成12年7月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)市ヶ谷支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱三菱東京UFJ銀行新宿中央支社長 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈱三菱東京UFJ銀行福岡支社長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社海外営業本部海外戦略室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社海外営業本部営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社海外営業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 生産本部長 | 山 木 健 一 | 昭和32年2月20日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注3) | 16 |
| 平成10年3月 | 当社生産本部第二事業部富士事業所製造管理部長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社生産本部第二事業部富士事業所ストア機器製造部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社企画本部情報システム部長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社生産本部第一事業部つくば事業所長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社生産本部第一事業部追浜事業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社生産本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 商環境事業本部 営業本部長 | 井 上 健 | 昭和31年11月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注3) | 3 |
| 平成8年4月 | 当社商環境事業本部東京東営業部千葉西支店長 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社商環境事業本部営業本部東京西営業部西支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社商環境事業本部第一営業本部東京西営業部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社商環境事業本部営業本部東京東営業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社商環境事業本部営業本部東京東営業部長兼東京西営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社商環境事業本部営業本部首都圏営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社商環境事業本部営業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 物流システム 事業本部長 | 田 尻 誠 | 昭和35年3月3日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注3) | 1 |
| 平成9年7月 | 当社営業本部首都圏営業部東京東支社大宮支店長 | ||||||
| 平成12年2月 | 当社営業本部東京西支社赤坂支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社営業本部首都圏西支社新宿支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社オフィス営業本部西日本支社福岡支店長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社物流システム事業本部物流システム営業部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社物流システム事業本部長(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 守 分 宣 | 昭和24年1月2日生 | 昭和47年4月 | 日本銀行入行 | (注4) | 58 | |
| 平成12年5月 | 日本銀行情報サービス局長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社セキュリティ営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社金融法人営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 荒 谷 克 典 | 昭和25年1月1日生 | 昭和48年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注5) | 9 | |
| 昭和61年7月 | 日本電信電話㈱四国支社企画総務部長 | ||||||
| 平成14年5月 | ㈱NTTマーケティングアクト中国代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | NTT出版㈱取締役法人営業部長(兼)総務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | NTT九州電話帳㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | テレコム営業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 鈴 木 祐 一 | 昭和21年9月21日生 | 昭和51年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注6) | 17 | |
| 昭和58年4月 | 弁護士登録(現) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 岩 本 繁 | 昭和16年3月31日生 | 昭和46年10月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | (注7) | 5 | |
| 昭和51年3月 | 公認会計士登録(現) | ||||||
| 平成4年7月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成11年5月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)理事長 | ||||||
| 平成16年5月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)会長 | ||||||
| 平成17年6月 | あずさ監査法人 退社 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱三井住友銀行 社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 学校法人東京経済大学理事長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 696 | ||||||
(注) 1 取締役 衣川潤、海老名健及び飯塚延幸の各氏は社外取締役であります。なお、取締役 海老名健及び飯塚延幸の両氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2 監査役 鈴木祐一及び岩本繁の両氏は社外監査役であります。なお、監査役 鈴木祐一及び岩本繁の両氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 守分宣氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 荒谷克典氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鈴木祐一氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 岩本繁氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 林 睦 雄 | 昭和15年1月8日生 | 昭和37年4月 | 住友海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社 | (注) | ― |
| 平成元年6月 | 住友海上火災保険㈱取締役 | ||||
| 平成9年6月 | 住友海上火災保険㈱取締役副社長 | ||||
| 平成15年6月 | 三井住友海上火災保険㈱常任特別顧問 | ||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
| 大 木 章 八 | 昭和10年3月7日生 | 昭和42年4月 | 弁護士登録(現) | (注) | 133 |
| 昭和54年2月 | 当社監査役 | ||||
| 平成27年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
