訂正有価証券報告書-第54期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	大川 博美	1931年1月16日生	1967年8月 家具販売業を個人創業 1967年12月 富士スチール㈱(現㈱オリバー)代表取締役社長就任 1983年10月 ㈱西三河ニューテレビ放送(現ミクスネットワーク㈱)代表取締役社長就任 1986年11月 ㈱エム・エッチ・ジェイ(現大川㈱)代表取締役社長就任(現任) 1988年8月 オリバーファームニュージーランドLTD.代表取締役会長就任(現任) 1994年9月 オリバーアメリカ・インターナショナルINC.代表取締役会長就任 1995年6月 オリバーアメリカ・インターナショナルINC.代表取締役社長就任(現任) 2018年10月 代表取締役会長 2020年1月 取締役会長(現任) 2020年12月 ミクスネットワーク㈱取締役会長就任(現任)	(注)4	40
取締役社長 (代表取締役)	大川 和昌	1962年3月30日生	1985年4月 豊田通商㈱入社 1989年4月 当社入社 1999年10月 国際部長兼秘書室長 2000年1月 取締役就任 2004年10月 常務取締役 2009年10月 首都圏営業部長 2012年10月 東京デザイン部担当 2013年10月 営業統括副本部長 2015年10月 専務取締役 東日本営業部長 2018年10月 代表取締役社長(現任) 2019年12月 ミクスネットワーク㈱取締役 2020年12月 ミクスネットワーク㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)4	46
常務取締役 管理本部長	山本 隆夫	1958年8月28日生	1981年3月 当社入社 2008年10月 執行役員 2010年10月 本店営業部長 2011年10月 中部営業部長 2013年10月 マーケティング本部長 2014年1月 取締役就任 2015年10月 常務取締役(現任) 生産本部長 2016年10月 営業統括副本部長 西日本営業部長 2018年2月 管理本部長(現任) 2018年12月 ミクスネットワーク㈱取締役就任(現任)	(注)4	17

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 生産本部長	浦隅 明弘	1973年3月29日生	1995年4月 当社入社 2012年10月 製品企画部長 2013年10月 執行役員 中部営業部長 2018年2月 マーケティング部長 2018年4月 上席執行役員 2018年10月 生産本部長(現任) 2020年1月 取締役就任(現任)	(注)4	3
取締役	中川 俊治	1947年2月19日生	1979年2月 税理士登録 1979年4月 中川税理士事務所開設 1993年3月 ㈲ナカガワ(現AOIクラウド㈲)代表取締役社長(現任) 2009年7月 幸和工業㈱監査役(現任) 2016年1月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	鳥山 聡	1955年3月20日生	1978年4月 住友生命保険相互会社入社 2015年4月 住友生命保険相互会社 法人総括部 上席推進役 2019年1月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	天野 彰英	1962年10月31日生	1985年3月 当社入社 2015年10月 執行役員 関東支店長 2016年10月 東日本部長 2020年1月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	8
監査役	大島 俊明	1949年11月14日生	1979年8月 税理士開業 1988年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	杉浦 正健	1934年7月26日生	1972年4月 弁護士登録 1977年10月 浅沼法律事務所(現 浅沼・杉浦法律事務所)主宰(現任) 2013年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
監査役	近藤 克麿	1951年7月21日生	1982年3月 公認会計士登録 1982年10月 税理士登録 1990年7月 近藤克麿公認会計士事務所開設 2011年6月 東陽倉庫㈱監査役(現任) 2013年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					117

(注)1.取締役中川俊治氏及び鳥山聡氏は、社外取締役であります。
2.監査役杉浦正健氏及び近藤克麿氏は、社外監査役であります。
3.取締役会長大川博美は、取締役社長大川和昌の義父であります。
4.任期は、2020年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役中川俊治氏は、税理士としての専門的知見並びに財務及び会計に係る幅広い知見を有していることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役鳥山聡氏は、生命保険会社で東京・大阪・名古屋の法人部長を歴任され、関係会社の取締役としての経験もあり、中小企業診断士、社会保険労務士、証券アナリスト等の資格も有しており、雇用及び労務管理をはじめ経営全般に係る幅広い知見を有しておられることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役杉浦正健氏は、過去に社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、社外監査役の職務を適正に遂行できると判断しております。
社外監査役近藤克麿氏は、過去に社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、社外監査役の職務を適正に遂行できると判断しております。
なお、社外取締役中川俊治氏、鳥山聡氏、社外監査役近藤克麿氏の社外役員3名を独立役員に指定し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。