有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の役員の主要略歴及び所有株式数
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼
務しない執行役員は有価証券報告書提出日(2025年6月23日、役職名は2025年7月1日時点)現在15名で、国
際事業本部長 新庄 信孝、アイケア営業部長 安田 孝則、コーポレートコミュニケーション部長 山口
栄、商品本部長兼物流管理部長 圷 智徳、人事教育部長 中嶋 高広、国際事業本部副本部長 齊藤 隆史、国際事業本部担当部長 橋本 誠二、営業力強化部長 伊藤 崇、生産技術本部副本部長兼技術部長 久保田
慎、経営企画部長 石川 武史、国際事業本部担当部長 金澤 寛子、研究開発本部副本部長兼開発部長 松永
透、総務本部長兼総務部長 桐山 武司、生産技術本部副本部長 木村 真樹、品質保証本部副本部長兼品質保
証部長 小林和博であります。なお、菅野 勝太が2025年7月1日付でアイケア営業部担当部長に就任予定で
あります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
2.当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」及び「監査役
2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとお
りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含め
て記載しています。
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏、藤田 礼次氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼
務しない執行役員は有価証券報告書提出日(2025年6月23日、役職名は2025年7月1日時点)現在15名で、国
際事業本部長 新庄 信孝、アイケア営業部長 安田 孝則、コーポレートコミュニケーション部長 山口
栄、商品本部長兼物流管理部長 圷 智徳、人事教育部長 中嶋 高広、国際事業本部副本部長 齊藤 隆史、国際事業本部担当部長 橋本 誠二、営業力強化部長 伊藤 崇、生産技術本部副本部長兼技術部長 久保田
慎、経営企画部長 石川 武史、国際事業本部担当部長 金澤 寛子、研究開発本部副本部長兼開発部長 松永
透、総務本部長兼総務部長 桐山 武司、生産技術本部副本部長 木村 真樹、品質保証本部副本部長兼品質保
証部長 小林和博であります。なお、菅野 勝太が2025年7月1日付でアイケア営業部担当部長に就任予定で
あります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
(社外取締役・社外監査役との関係)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外取締役である小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏及び、社外監査役である二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏との間には、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「① 役員一覧」をご参照ください。なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、藤田 礼次氏が追加となりますが、藤田 礼次氏との間には、人的関係、取引関係はありません。
(社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役の小原 之夫氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の
会社業務全般に対する監督と助言に活かしていただきたく、就任をしていただいております。社外取締役大竹 裕
子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有してお
り、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外取締役小泉 範子氏につきましては、大学教授として眼科医療と医工学の分野
で高い見識と専門性を有しております。また、同志社大学発のベンチャー企業の最高科学責任者として、経営管理
にも幅広い知見を有しており、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいており
ます。社外取締役藤田 礼次氏につきましては、総合商社で培われたグローバルな知識と豊富な経験を有しており
ます。また、会社経営の経験もあり、執行サイドと監査サイドの両面での経験を活かしていただくことにより、当
社の会社業務全般に対する監督・助言を頂くため選任しております。
社外監査役二瓶 ひろ子氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。社外監査役林 龍太郎氏につきましては、金融機関における豊富な国際経験に加え、会社役員として企業経営に関与してきた経験から、企業経営に関する高い見識を有しており、また学校法人監査室長としての知識等を活かし、中立的・客観的な観点から監査を行っていただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
(社外取締役)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外取締役3名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。
(社外監査役)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外監査役2名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っております。
(社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方)
社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しております。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、内部統制の整備、運用状況等に関する助言や提言を行っております。社外監査役は、監査役会において、監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。また、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と必要な情報を共有する等、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。
① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の役員の主要略歴及び所有株式数
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 浦壁 昌広 | 1962年6月12日生 |
| (注)4 | 618 | ||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 管理本部長 | 杉山 哲也 | 1963年4月18日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 五十嵐 淳 | 1962年10月1日生 | 1985年4月 当社入社 1998年4月 当社眼鏡部長 2014年4月 当社執行役員関連事業部長 2016年4月 当社常務執行役員商品本部長 2021年7月 当社常務執行役員関係会社管理部長 2022年4月 当社常務執行役員事業開発本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 (現任) | (注)4 | 18 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 生産技術本部長 | 福田 猛 | 1969年6月5日生 |
| (注)4 | 18 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 研究開発本部長 | 佐藤 隆郎 | 1973年8月6日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 研究開発本部 副本部長 | 中村 きく江 | 1961年11月15日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 小原 之夫 | 1947年2月8日生 |
| (注)1 〃 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 大竹 裕子 | 1973年8月17日生 |
| (注)1 〃 4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小泉 範子 | 1969年7月8日生 |
| (注)1 〃 4 | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 中山 友之 | 1947年2月8日生 |
| (注)6 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 細川 均 | 1958年9月6日生 |
| (注)7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 二瓶 ひろ子 | 1976年8月23日生 |
| (注)2 〃 5 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 林 龍太郎 | 1960年2月20日生 |
| (注)2 〃 6 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼
務しない執行役員は有価証券報告書提出日(2025年6月23日、役職名は2025年7月1日時点)現在15名で、国
際事業本部長 新庄 信孝、アイケア営業部長 安田 孝則、コーポレートコミュニケーション部長 山口
栄、商品本部長兼物流管理部長 圷 智徳、人事教育部長 中嶋 高広、国際事業本部副本部長 齊藤 隆史、国際事業本部担当部長 橋本 誠二、営業力強化部長 伊藤 崇、生産技術本部副本部長兼技術部長 久保田
慎、経営企画部長 石川 武史、国際事業本部担当部長 金澤 寛子、研究開発本部副本部長兼開発部長 松永
透、総務本部長兼総務部長 桐山 武司、生産技術本部副本部長 木村 真樹、品質保証本部副本部長兼品質保
証部長 小林和博であります。なお、菅野 勝太が2025年7月1日付でアイケア営業部担当部長に就任予定で
あります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
2.当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」及び「監査役
2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとお
りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含め
て記載しています。
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 佐藤 隆郎 | 1973年8月6日生 | 1998年4月 当社入社 2010年4月 当社開発部長 2014年4月 当社執行役員技術本部開発部長 2016年4月 当社執行役員研究開発本部副本部長兼 開発部長 2018年4月 当社常務執行役員研究開発本部長兼開 発部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部 長兼開発部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員研究開発本部 長兼開発部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員研究開発本部 長 2025年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注)4 | 3 |
| 取締役副社長 兼 管理本部長 (代表取締役) | 杉山 哲也 | 1963年4月18日生 | 1986年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2008年1月 同行 秋田支店長 2010年10月 同行 足立支店長 2013年2月 同行 九段支店詰 参事役 2017年1月 当社入社 執行役員経理部長 2018年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理 部長 2018年10月 当社常務執行役員管理本部長兼経理部 長 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼 経理部長 2021年7月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼 経理部長 2025年4月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2025年6月 当社代表取締役副社長兼管理本部長 (現任) | (注)4 | 3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 五十嵐 淳 | 1962年10月1日生 | 1985年4月 当社入社 1998年4月 当社眼鏡部長 2014年4月 当社執行役員関連事業部長 2016年4月 当社常務執行役員商品本部長 2021年7月 当社常務執行役員関係会社管理部長 2022年4月 当社常務執行役員事業開発本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 (現任) | (注)4 | 18 |
| 取締役 常務執行役員 国際事業本部長 | 新庄 信孝 | 1965年2月28日生 | 1987年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2018年1月 当社入社 2019年1月 当社執行役員経営企画部経営戦略 室長 2020年4月 当社執行役員経営企画部長 2021年7月 当社常務執行役員経営企画部長 2022年8月 当社常務執行役員海外事業本部担当 兼事業戦略部長 2023年4月 当社常務執行役員国際事業本部担当 兼海外管理部長 2025年4月 当社常務執行役員国際事業本部長 2025年6月 当社取締役常務執行役員国際事業 本部長(現任) | (注)8 | 2 |
| 取締役 常務執行役員 生産技術本部長 | 福田 猛 | 1969年6月5日生 | 1992年4月 当社入社 2008年4月 当社技術本部生産部長兼技術部長 2013年4月 当社執行役員技術本部生産部長兼技術 部長 2015年10月 当社執行役員生産技術本部長兼生産部 長兼技術部長 2016年4月 当社常務執行役員生産技術本部長兼生 産部長兼技術部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員生産技術本部 長兼生産部長兼技術部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員生産技術本部 長(現任) | (注)4 | 18 |
| 取締役 常務執行役員 研究開発本部長 | 中村 きく江 | 1961年11月15日生 | 1988年4月 当社入社 2019年1月 当社臨床研究部長 2020年4月 当社学術部長 2021年7月 当社執行役員学術部長 2024年6月 当社取締役執行役員研究開発本部副本 部長兼学術部長 2025年6月 当社取締役執行役員研究開発本部長兼 学術部長 2025年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部 長兼学術部長(現任) | (注)4 | 5 |
| 取締役 | 小原 之夫 | 1947年2月8日生 | 1969年7月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年4月 ㈱みずほホールディングス取締役副社 長 2003年3月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取 2004年6月 ㈱みずほホールディングス監査役 ㈱みずほコーポレート銀行監査役 ㈱みずほフィナンシャルグループ常勤 監査役 2005年6月 みずほ情報総研㈱(現みずほリサーチ &テクノロジーズ㈱)代表取締役社長 2010年3月 昭和電工㈱(現㈱レゾナック・ホール ディングス)社外監査役 2013年4月 MCPパートナーズ㈱アドバイザー 2014年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)1 〃 4 | 9 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | 大竹 裕子 | 1973年8月17日生 | 1996年4月 尾台会計事務所入所 1999年6月 公認会計士登録 2000年7月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱ 入社 2006年5月 ㈱プロビタス設立代表取締役(現任) 2006年7月 税理士登録 大竹裕子公認会計士・税理士事務所開 設(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2025年5月 MCPキャピタル㈱社外取締役(現 任) | (注)1 〃 4 | 1 |
| 取締役 | 小泉 範子 | 1969年7月8日生 | 1994年3月 京都府立医科大学医学部卒業 2000年3月 京都府立医科大学大学院医学研究科修 了(博士(医学)) 2000年10月 ケルン大学眼科 博士研究員 2003年10月 同志社大学研究開発推進機構再生医療 研究センター 助教授 2008年4月 同志社大学生命医科学部 准教授 2010年4月 同志社大学生命医科学部 教授 (現任) 京都府立医科大学医学部 客員教授 (現任) 2015年4月 京都大学医学部 臨床教授(現任) 2018年5月 アクチュアライズ㈱ 最高科学責任者 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任) | (注)1 〃 4 | - |
| 取締役 | 藤田 礼次 | 1961年5月28日生 | 1984年4月 三井物産㈱入社 2008年10月 物産不動産㈱事業開発部長 2009年10月 三井物産ロジスティクス・パートナー ズ㈱代表取締役社長 2012年7月 三井物産㈱都市開発事業部長 2017年4月 三井物産㈱執行役員コンシューマービ ジネス本部長 2019年4月 泰国三井物産㈱社長 ミットサイアム・インターナショナル ㈱社長 三井物産㈱執行役員 2021年6月 三井情報㈱常勤監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任) | (注)1 〃 8 | - |
| 常勤監査役 | 中山 友之 | 1947年2月8日生 | 1993年4月 当社入社 1996年6月 当社取締役営業本部薬粧部長 2000年6月 当社取締役商品部長 2006年4月 当社取締役営業本部長 2008年6月 当社取締役退任 当社顧問 2009年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)6 | 34 |
| 常勤監査役 | 細川 均 | 1958年9月6日生 | 1986年6月 当社入社 1994年4月 ㈱シード関西販売代表取締役社長 2000年10月 当社人事総務部長 2003年4月 当社東日本営業部長 2006年7月 当社執行役員営業本部CL営業部長 2013年4月 当社常務執行役員営業本部長兼CL営 業部長 2013年7月 当社常務執行役員営業本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)7 | 13 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 監査役 | 二瓶 ひろ子 | 1976年8月23日生 | 1999年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2009年9月 司法修習修了、弁護士登録 2009年10月 外国法共同事業オメルベニー・アン ド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士 2014年9月 オックスフォード大学法学修士号取得 2016年1月 同法律事務所 カウンセル弁護士 (現任) 2019年3月 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学 専攻 知的財産法LL.M.先端法学修士号 取得 2019年6月 当社監査役(現任) 2022年6月 北越コーポレーション㈱ 社外取締役 (現任) 2023年3月 JUKI㈱ 社外監査役 2025年3月 JUKI㈱ 社外取締役(現任) | (注)2 〃 5 | - |
| 監査役 | 林 龍太郎 | 1960年2月20日生 | 1982年4月 ㈱北海道拓殖銀行 (現三井住友信託銀行㈱)入行 1989年5月 コーネル大学ビジネススクール卒業 (経営学修士) 1994年4月 同行 ロンドン支店課長 1997年11月 中央信託銀行㈱ (現三井住友信託銀行㈱)入行 2006年10月 中央三井信託銀行 国際部長 2009年7月 中央三井トラスト・ホールディングス ㈱(現三井住友トラストグループ㈱) 総務部長 兼中央三井信託銀 行㈱(現三井住友信託銀行㈱)総務部 長 2011年2月 中央三井ローンビジネス㈱(現三井住 友トラスト・ビジネスサービス㈱)執 行役員 2015年4月 東西土地建物㈱取締役 2020年4月 学校法人獨協学園 学園本部内部監査室 長 2021年6月 当社監査役(現任) | (注)2 〃 6 | - |
| 計 | 111 | ||||
(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏、藤田 礼次氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼
務しない執行役員は有価証券報告書提出日(2025年6月23日、役職名は2025年7月1日時点)現在15名で、国
際事業本部長 新庄 信孝、アイケア営業部長 安田 孝則、コーポレートコミュニケーション部長 山口
栄、商品本部長兼物流管理部長 圷 智徳、人事教育部長 中嶋 高広、国際事業本部副本部長 齊藤 隆史、国際事業本部担当部長 橋本 誠二、営業力強化部長 伊藤 崇、生産技術本部副本部長兼技術部長 久保田
慎、経営企画部長 石川 武史、国際事業本部担当部長 金澤 寛子、研究開発本部副本部長兼開発部長 松永
透、総務本部長兼総務部長 桐山 武司、生産技術本部副本部長 木村 真樹、品質保証本部副本部長兼品質保
証部長 小林和博であります。なお、菅野 勝太が2025年7月1日付でアイケア営業部担当部長に就任予定で
あります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
(社外取締役・社外監査役との関係)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外取締役である小原 之夫氏、大竹 裕子氏、小泉 範子氏及び、社外監査役である二瓶 ひろ子氏、林 龍太郎氏との間には、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「① 役員一覧」をご参照ください。なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、藤田 礼次氏が追加となりますが、藤田 礼次氏との間には、人的関係、取引関係はありません。
(社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役の小原 之夫氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の
会社業務全般に対する監督と助言に活かしていただきたく、就任をしていただいております。社外取締役大竹 裕
子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有してお
り、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外取締役小泉 範子氏につきましては、大学教授として眼科医療と医工学の分野
で高い見識と専門性を有しております。また、同志社大学発のベンチャー企業の最高科学責任者として、経営管理
にも幅広い知見を有しており、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいており
ます。社外取締役藤田 礼次氏につきましては、総合商社で培われたグローバルな知識と豊富な経験を有しており
ます。また、会社経営の経験もあり、執行サイドと監査サイドの両面での経験を活かしていただくことにより、当
社の会社業務全般に対する監督・助言を頂くため選任しております。
社外監査役二瓶 ひろ子氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。社外監査役林 龍太郎氏につきましては、金融機関における豊富な国際経験に加え、会社役員として企業経営に関与してきた経験から、企業経営に関する高い見識を有しており、また学校法人監査室長としての知識等を活かし、中立的・客観的な観点から監査を行っていただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
(社外取締役)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外取締役3名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。
(社外監査役)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、当社の社外監査役2名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っております。
(社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方)
社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しております。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、内部統制の整備、運用状況等に関する助言や提言を行っております。社外監査役は、監査役会において、監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。また、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と必要な情報を共有する等、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
