臨時報告書

当社は、平成30年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
平成30年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金9円 総額90,510,372円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役全員(6名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、桑山征洋、桑山貴洋、佐伯仁、原崎則子、堀功、松浦茂、上平光一の7名を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役窪田久信氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として立石知雄を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、網谷充弘を補欠監査役に選任するものであります。
第6号議案 退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される相原信雄氏に対し在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は取締役会に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	81,250	720	-	(注)1	可決 99.12
第2号議案 定款一部変更の件	81,699	271	-	(注)3	可決 99.67

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第3号議案 取締役7名選任の件 桑山 征洋 桑山 貴洋 佐伯 仁 原崎 則子 堀 功 松浦 茂 上平 光一	80,839 80,870 80,884 80,874 81,196 81,186 81,196	1,131 1,100 1,086 1,096 774 784 774	- - - - - - -	(注)2	可決 98.62 可決 98.66 可決 98.68 可決 98.66 可決 99.06 可決 99.04 可決 99.06
第4号議案 監査役1名選任の件 立石 知雄	81,336	634	-	(注)2	可決 99.23
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 網谷 充弘	81,696	274	-	(注)2	可決 99.67
第6号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	81,576	394	-	(注)1	可決 99.52

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上