臨時報告書

当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
平成27年5月1日に施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律90号)により、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役ではない監査役についてもその期待される役割を十分に発揮できるように、定款第23条(取締役の責任免除)及び定款第29条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更するものであります。
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
資本準備金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、鈴木康夫、神谷達郎、松本展明、石岡浩、入江修二、三宅誠一、及び髙井伸太郎を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,912,939	6,849	1	(注1)	可決(99.77%)
第2号議案	2,911,453	8,337	1	(注2)	可決(99.71%)
第3号議案				(注3)
鈴木 康夫	2,873,272	46,516	1		可決(98.41%)
神谷 達郎	2,895,438	24,350	1		可決(99.17%)
松本 展明	2,887,277	32,511	1		可決(98.89%)
石岡 浩	2,894,799	24,989	1		可決(99.14%)
入江 修二	2,896,806	22,982	1		可決(99.21%)
三宅 誠一	2,887,317	32,471	1		可決(98.89%)
髙井 伸太郎	2,886,858	32,930	1		可決(98.87%)

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注2)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注3)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上