臨時報告書

2024年6月26日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金32.5円
内訳 普通配当 24.5円 記念配当 8.0円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、小島一洋、富山彰夫、宇佐美博之、伊藤豪史郎、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、及び安江令子を選任する。
第3号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役3名(非業務執行取締役除く)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額140百万円を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	695,797	1,690	307	(注)1	98.651(%)
第2号議案				(注)2
小島 一洋	662,708	34,800	312		93.957(%)
富山 彰夫	688,554	8,954	312		97.621(%)
宇佐美 博之	688,747	8,761	312		97.648(%)
伊藤 豪史郎	688,882	8,625	312		97.668(%)
三村 まり子	688,672	8,836	312		97.638(%)
佐藤 文俊	688,467	9,041	312		97.609(%)
殿村 真一	688,939	8,569	312		97.675(%)
伊能 美和子	689,044	8,463	312		97.691(%)
安江 令子	689,265	8,243	312		97.722(%)
第3号議案	690,766	6,751	307	(注)1	97.934(%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上